Pöyry - Yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 10.3.2016 klo 18.00

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.3.2016. Yhtiökokous vahvisti
Pöyry Oyj:n tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pekka Ala-Pietilä,
Helene Biström, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries, Michael Rosenlew ja Teuvo
Salminen.

Hallitus
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle
45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 65 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten
vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle
valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta
kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle ja enintään 5 000 euron
vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin valiokuntien ulkomailla asuvalle
jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Teuvo Salmisen.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Teuvo Salminen
(puheenjohtaja), Helene Biström ja Alexis Fries. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Michael Rosenlew (puheenjohtaja),
Pekka Ala-Pietilä ja Henrik Ehrnrooth. Hallitus päätti yhtiökokouksen
valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen
ulkomailla asuville jäsenille ja 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien
ulkomailla asuville jäsenille.

Tilintarkastaja
Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2012
päätöksen perusteella PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimennyt KHT Merja Lindhin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti
voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin
ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia
osakkeita voidaan antaa enintään 11 800 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 900 000 kappaletta. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta sekä
päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Lisäksi valtuutus sisältää
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 1/10
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa
hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyi samalla.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Anne Viitala, johtaja, lakiasiat ja viestintä
puh. 010 33 22811

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-
alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa
keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja
suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta.
Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu,
metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus,
liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön
palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2015 oli
575 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (Pöyry
OYJ: POY1V).

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

[HUG#1993508]