Fiskars - Kallelse till årsstämma

Fiskars bolagsstämmokallelse

Fiskars Oyj Abp                  Börsmeddelande          6.2.2015 kl. 9.00 EET

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen 12.3.2015 kl. 15.00 i  Konferenscentrum i Helsingfors Mässcenter
(Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till
stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2014 

- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

Styrelsen föreslår  till bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som
utgick 31.12.2014 utbetalas 0,68 euro per aktie. Dividenden utbetalas till
aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 16.3.2015 är antecknad
i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen
föreslår till bolagsstämman att dividenden utbetalas 23.3.2015. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår att styrelseledamöternas
årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro
och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för
styrelse- och kommittémöten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till
de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte
till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro
per möte till styrelseordförande och kommittéernas ordföranden. 

Ytterligare föreslår styrelsens Nomination and Strategy Committee att rese- och
andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden
ersätts till styrelseledamöter. 

11. Förslag till ändring av punkt 5 i bolagsordningen

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att punkt 5 på bolagets bolagsordning
ändras att lyda på följande sätt: 

”Bolagets styrelse består av minst fem och högst tio ordinarie medlemmar.”

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att
antalet styrelseledamöter fastställs till tio. 

Beslutsförslaget förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om att ändra punkt
5 i bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 11 i denna kallelse. 

13. Val av styrelseledamöter

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att
följande personer återväljs till styrelsen: Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank och Karsten
Slotte. Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer och  Christine Mondollot har meddelat att
de inte står till förfogande för omval till styrelsen. Ytterligare föreslår
styrelsens Nomination and Strategy Committee till bolagsstämman att Inka Mero,
Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa väljs som nya
styrelseledamöter. Information om erfarenheter och tidigare befattningar av de
som har förslagits till nya medlemmar finns tillgängliga i slutet av detta
börsmeddelande och på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. 

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och de har meddelat att
avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som
styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth som viceordförande. 

Beslutsförslaget förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om att ändra punkt
5 i bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 11 i denna kallelse. 

14. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår att revisorns arvode
utgår enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen. 

15. Val av revisor

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att
revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor. 

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera
omgångar, med bolagets fria eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till
marknadspris. 

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur,
för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella
omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att
överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. 

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med
stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med
avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2016 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman12.3.2014 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
(aktieemission) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i
bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller
vederlagsfritt. 

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv
eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur
eller som en del av bolagets incentivsystem. 

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier.
Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet  är i kraft till 30.6.2016 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman 12.3.2014 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

18. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Förslag till beslut om ärenden på bolagstämmans föredragningslista samt denna
stämmokallelse  finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats
www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets
bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgängliga på
ovan nämnda webbplats senast 19.2.2015. Styrelsens och dess kommittéers förslag
samt årsredovisningen finns också tillgängliga på bolagsstämman.
Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med
26.3.2015. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag 2.3.2015 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier
är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i
bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla
sig senast 9.3.2015 kl.16.00, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget
tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras: 

(a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com; eller

(b) per telefon mån-fre kl. 9.00-16.00 på numret +358 (0) 207 70 68 75.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller
FO-nummer, adress och telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller
ombud och ombudets person-beteckning. De personuppgifter som aktieägarna
överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till
bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren
deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på
olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med
vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, juridiska
avdelningen, PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens
utgång. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 2.3.2015 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 9.3.2015 kl. 10.00 tillfälligt
har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan
till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli
tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt
anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler
ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att
tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda
tidpunkt. 

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Fiskars Oyj Abp till 81 905 242. 

Aktieägarna inbjuds till kaffeservering efter stämman.


Helsingfors  6.2.2015


FISKARS OYJ ABP
Styrelsen


Mer information:
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050



Information angående de förslagna styrelsemedlemmarnas tidigare befattningar
samt arbetserfarenhet 

Inka Mero (född 1976) är finsk medborgare och ekonomiemagister till utbildning.
Hon är grundande medlem och styrelseordförande av KoppiCatch Oy. Hon har
tidigare tjänstgjort som verkställande direktör för Playforia Oy och är
styrelsemedlem i IndoorAtlas Oy, Nokia Tyres, Staffpoint Holding Oy och
StartupSauna Foundation. 

Fabian Månsson (född 1964) är svensk medbogare och ekonomiemagister till
utbildning. Han är numera affärsrådgivare till bl.a. McKinsey & Co., Karen
Millen, Gina Tricot och Hugo Boss. Han har tidigare tjänstgjort som
verkställande direktör för Eddie Bauer, som direktör i Spray Ventures AB och
som verkställande direktör för H&M Hennes & Mauritz AB. Månsson är
styrelsemedlem i Gina Tricot. 

Peter Sjölander (född 1959) är svensk medborgare och ekonomiemagister till
utbildning. Han är verkställande direktör för Helly Hansen Group och
industriell rådgivare till EQT. Han har tidigare tjänsgjort som direktör i
Electrolux, som Global & European lederskapmedlem i Nike och har haft flera
ledande produktstyrnings- och marknadsförningsposter hos Nike, Sjölander är 
styrelsemedlem bland annat i Swims AS och Helly Hansen AS. 

Ritva Sotamaa (född 1963) är finsk medborgare och juriskandidat, LL.M till
utbildning. Hon är numera chefsjurist på Unilever PLC/NV. Hon har tidigare
tjänstgjort som chefsjurist på Siemens Healthcare, Siemens AG och
Instrumentarium Oyj och haft flera tjänster som chefsjurist på GE Healthcare,
General Electric Company. 




Fiskars 365 - Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av
konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer
än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i
hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över - tack
vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX
Helsinki och gruppens omsättning var 768 milj. euro år 2014. Koncernens
internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com

Attachments:

20150206 AGM invitation_sve.pdf