Aspo - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

ASPO Oyj             PÖRSSITIEDOTE     14.3.2016 klo 16.00


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 klo 10.00 Scandic Marina Congress
Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.


Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden  2015 tilinpäätöksen,  konsernitilinpäätöksen,  toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 maksetaan osakkeenomistajille osinkoa
0,41 euroa osakkeelta ja ettei yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa oleville
omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.4.2016.
9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
10. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä
ehdottavat, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan palkkiot pidetään
ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 15 500 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 600 euroa kuukaudessa ja muiden
hallituksen jäsenten palkkioksi 2 400 euroa kuukaudessa sekä
tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouskohtaiseksi palkkioksi 700 euroa.
Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai
toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat,  jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ehdottavat, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka uudelleen nykyiset jäsenet Mammu Kaario, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg
ja Risto Salo sekä uusina jäseninä Mikael Laine ja Salla Pöyry.
Kaikilta edellä mainituilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Ehdotetut
henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he
tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin.
13. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää perustaa pysyvän
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella
hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien
jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja
toimii toimikunnan asiantuntijana. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on
suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä,
kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain
mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista
(liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän
vuoden elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan
kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin
tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy
seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
vuosittain, viimeistään 1. tammikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiön suurimpien omistajien joukkoon kuuluu tämän kutsun päivänä useita Vehmaan
suvun jäseniä sekä useita Nybergin suvun jäseniä (mukaan lukien Oy Havsudden
Ab). Nämä edellä mainittujen omistajasukujen jäsenet ovat kumpikin suku osaltaan
ilmoittaneet yhtiölle nimeävänsä enintään yhden varsinaisen jäsenen
osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, mikäli Yhtiön varsinainen yhtiökokous
2016 päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä esitetyn
toimikunnan työjärjestyksen. Ilmoitukset koskevat tilannetta, jossa ao. suvun
edustajia olisi enemmän kuin yksi Aspo Oyj:n neljän suurimman osakkeenomistajan
joukossa. Tällöin nimeämisoikeus kuuluu yhtiön osakkeita eniten omistavalle ao.
suvun edustajalle ja muut jättävät oikeutensa käyttämättä. Ilmoitukset ovat
voimassa toistaiseksi.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen  tarkastusvaliokunta  ehdottaa,  että  tilintarkastajalle  maksetaan
palkkio hyväksytyn kohtuullisen laskun mukaan
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen   tarkastusvaliokunta  ehdottaa,  että  tilintarkastajaksi  valitaan
seuraavaan  varsinaiseen  yhtiökokoukseen  saakka  Ernst  &  Young  Oy,  joka on
ilmoittanut KHT Harri Pärssisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä
vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden
ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta
ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä
hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli
10 % kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2017
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista.

Mikäli valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
9.4.2015 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta.

17. Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut hallituksen ja tarkastusvaliokunnan päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä Aspo Oyj:n internet-sivustolla
osoitteessa www.aspo.fi viimeistään 17.3.2016. Asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 24.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 4.4.2016 klo 16.00 joko

  * internet-sivuston kautta osoitteessa www.aspo.fi
  * sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.com
  * puhelimitse numeroon 020 770 6887
  * telefaksilla numeroon (09) 521 4999 tai
  * kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspo
Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 4.4.2016 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen
osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.


Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
24.3.2016.


Muut tiedot

Aspo  Oyj:llä on kokouskutsun  päivänä 14.3.2016 yhteensä 30 975 524 osaketta ja
ääntä.

Helsingissä 14.3.2016

ASPO Oyj

Hallitus


Lisätiedot:
Aki  Ojanen,  toimitusjohtaja  Aspo  Oyj,  puh.  +358 9 5211, +358 400 106 592,
sähköposti aki.ojanen (a)aspo.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo  on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi  kasvumarkkinoilla keskittyen  vaativiin B-to-B  -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme,  ESL Shipping, Leipurin,  Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on  olla  toimialojensa  markkinajohtajia.  Ne  vastaavat  omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan  ja niiden kehittämisestä.  Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon.    Aspon    konsernirakennetta    ja    liiketoimintoja   kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.





[HUG#1993774]