|
|||
2010-02-04 07:59:00 CET 2010-02-04 07:59:04 CET REGULATED INFORMATION Stora Enso Oyj - YhtiökokouskutsuYhtiökokouskutsuSTORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2010 klo 08.59 Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja tappion kattaminen sekä varojenjaosta päättäminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön taseesta ilmenevien emoyhtiön viimeisimmän tilikauden ja sitä edeltävien tilikausien tappio, kokonaissummaltaan noin 1 251,3 miljoonaa euroa, katetaan alentamalla emoyhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoa samalla summalla. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan pääomanpalautuksena emoyhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,20 euroa osakkeelta, kokonaissummaltaan enintään 158 miljoonaa euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkaalle, joka pääomapalautuksen täsmäytyspäivänä 7.4.2010 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii pääomanpalautuksen maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja pääomanpalautus maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii pääomanpalautuksen maksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja pääomanpalautus maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 20.4.2010. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat: -------------------------------------------------------------------------------- | Hallitus | | -------------------------------------------------------------------------------- | Puheenjohtaja | 135 000 euroa | -------------------------------------------------------------------------------- | Varapuheenjohtaja | 85 000 euroa | -------------------------------------------------------------------------------- | Jäsenet | 60 000 euroa | -------------------------------------------------------------------------------- Nimityskomitea esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina. Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: -------------------------------------------------------------------------------- | Talous- ja tarkastuskomitea: | -------------------------------------------------------------------------------- | Puheenjohtaja | 20 000 euroa | -------------------------------------------------------------------------------- | Jäsenet | 14 000 euroa | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiokomitea | | -------------------------------------------------------------------------------- | Puheenjohtaja | 10 000 euroa | -------------------------------------------------------------------------------- | Jäsenet | 6 000 euroa | -------------------------------------------------------------------------------- Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen komiteoiden puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Carla Grasso ja Mikael Mäkinen samaksi toimikaudeksi. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil ja Ilkka Niemi ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Hallitus ilmoittaa, että mikäli edellä mainitut henkilöt yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallituksen jäseniksi, nimetään Gunnar Brock hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Rantanen hallituksen varapuheenjohtajaksi, kuten myös nimityskomitea on suosittanut. Carla Grasso toimii kaivosalan yritys Vale S.A:ssa johtajana vastuualueinaan HR ja Corporate Services. Hän on suorittanut talouspolitiikan maisterin tutkinnon Brasilian yliopistossa. Mikael Mäkinen on Cargotec Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 15. Nimityskomitean nimeäminen Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2010 mukaan kaksi suurinta osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden. Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakasrekisteriin merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2010 mennessä. Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2011 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2011. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. 16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 10 muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokouksen pitopäivää, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Ehdotus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä ja kyseisen direktiivin perusteella osakeyhtiölakiin tehtyihin muutoksiin, jotka tulivat voimaan 3.8.2009 ja 31.12.2009 ja joiden mukaisesti julkisesti noteeratun yhtiön tulee toimittaa kutsu yhtiökokoukseen viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokouspäivää, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 17. Päätöksentekojärjestys 18. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen julkaistaan pdf-dokumenttina Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors viikolla 8 vuonna 2010. Päätösehdotukset ja vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm 14.4.2010 lähtien. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 19.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 25.3.2010 klo 12.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: -------------------------------------------------------------------------------- | a) Yhtiön | www.storaenso.com/agm | | internetsivujen kautta: | | -------------------------------------------------------------------------------- | b) Puhelimitse | +358 204 621 245 | | numeroon: | | -------------------------------------------------------------------------------- | | +358 204 621 224 | -------------------------------------------------------------------------------- | | +358 204 621 210 | -------------------------------------------------------------------------------- | c) Telefaksilla | +358 204 621 359 | | numeroon: | | -------------------------------------------------------------------------------- | d) Kirjeitse | Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, | | osoitteeseen: | 00101 Helsinki | -------------------------------------------------------------------------------- Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 19.3.2010. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään perjantaina 26.3.2010 klo 10 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. 4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään perjantaina 19.3.2010 kello 15.00 Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 5. ADR-todistukset ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. 6. Muut tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2010 yhteensä 177 150 084 kappaletta A-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 150 084 ääntä, ja yhteensä 612 388 415 kappaletta R-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 238 842 ääntä. Jokainen A-sarjan osake ja kymmenen (10) R-sarjan osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni. LIITTEET Gunnar Brock on syntynyt vuonna 1950 ja on Ruotsin kansalainen. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä johtavissa suuryrityksissä. Hän on työskennellyt toimitusjohtajana Alfa Lavalissa, Thule Internationalissa ja Tetra Pakissa, jossa hän toimi myös useissa kansainvälisissä tehtävissä sekä viimeksi Atlas Copco -konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2002 toukokuuhun 2009. Hän on Mölnlycke Healhcare AB:n hallituksen puheenjohtaja ja Teknikföretagenin, Investor AB:n ja Ruotsin SOS-Lapsikylän hallitusten jäsen sekä Royal Swedish Academy of Engineering Sciencesin (IVA) jäsen. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tukholman kauppakorkeakoulussa. Gunnar Brock on ollut Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2005 lähtien. Hän oli riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Carla Grasso on syntynyt 1962 ja on Brasilian kansalainen. Hän toimii kaivosalan yritys Vale S.A:ssa (www.vale.com) johtajana vastuualueinaan HR ja Corporate Services. Ennen siirtymistään Valen palvelukseen vuonna 1997, hän toimi useissa valtiollisissa instituutioissa Brasiliassa. Vuosina 1994-1997 hän koordinoi sosiaali- ja terveysministeriötä täydentävää hyvinvointihallintoa ja vuosina 1992-1994 hän oli erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä. Vuosina 1990-1992 hän toimi makrotalouden ja sosiaalitoimen aluekoordinaattorina presidentin kansliassa ja 1988-1990 finanssipolitiikan erikoisasiantuntijana sisäministeriön suunnitteluosastolla. Carla Grasso on suorittanut talouspolitiikan maisterin tutkinnon Brasilian yliopistossa. Mikael Mäkinen on syntynyt 1956 ja on Suomen kansalainen. Hän on toiminut Cargotec Oyj:n (www.cargotec.com) toimitusjohtajana vuodesta 2006. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä Wärtsilä-konsernissa. Ennen Cargoteciin siirtymistään hän toimi Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan johtajana 1999-2006. Hän toimi Wärtsilä NSD Singaporen toimitusjohtajana 1997-1998 ja johtajana Merimoottorit, Wärtsilä SACM Diesel vuosina 1992-1997. Hän on Finpron hallituksen puheenjohtaja sekä Kansainvälisen kauppakamari ICC Suomen, Lemminkäinen Oyj:n ja Teknologiateollisuus ry:n hallitusten jäsen. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta. Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on saatavilla: http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=04022010 Kopioi linkki selaimeesi. Lisätietoja: Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410 Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121 Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. STORA ENSO OYJ Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio |
|||
|