HKScan Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu HKScan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

HKScan Oyj                           Pörssitiedote                         
21.3.2013       klo 16.00 



Kutsu HKScan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen


HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona huhtikuun 24. päivänä 2013 alkaen klo 11.00 Turun Messu-
ja Kongressikeskuksen auditoriossa, osoite Messukentänkatu 9-13, Turku.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 10.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa
osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2013 ja osingon
maksupäivä 7.5.2013. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi
yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § ja 9 § muuttamisesta niin, että hallituksen
kokoonpanoon voidaan tarvittaessa ottaa yhdestä kolmeen varajäsentä sekä
hallituksen jäsenmäärää voidaan kasvattaa enintään kahdeksaan varsinaiseen
jäseneen. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 12 § koskien tilintarkastajien lukumäärää
ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään
kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä
tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli yhtiölle valitaan
vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. 

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:
hallituksen jäsenelle 21.700 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 26.600
euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 53.200 euroa. 

Lisäksi mahdollisten hallituksen varajäsenten vuosipalkkioksi ehdotetaan 7.300
euroa. 

Lisäksi hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys-, palkitsemis- ja
työvaliokunta) puheenjohtajana toimiville ehdotetaan vuosipalkkiona
maksettavaksi 4.900 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 500 euron suuruinen
kokouspalkkio maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja
sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä olisi
kuusi (6). Mikäli yhtiöjärjestyksen 8 § ja 9 § päätetään muuttaa edellä
asiakohdassa 10 esitetyn mukaisesti, nimitysvaliokunnan antaman suosituksen
mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin
myös kaksi (2) varajäsentä. 

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Juha Kylämäki, Niels Borup,
Tero Hemmilä, Teija Andersen, Gunilla Aschan ja Henrik Treschow valitaan
uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Mikäli yhtiöjärjestyksen 8 § ja 9 §
päätetään muuttaa edellä asiakohdassa 10 esitetyn mukaisesti,
nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen varajäseniksi valitaan Mikko Nikula ja Per
Nilsson. 

- FM Mikko Nikula on maatalousyrittäjä, broilerinlihantuottaja Ruskolta. Hän on
lisäksi työskennellyt Privanet Pankkiiriliikkeen operatiivisena johtajana 2012,
TUTO Hockey Oy:n toimitusjohtajana 2011 sekä Nokia Oyj:ssä kansainvälisen
markkinoinnin ja myynnin tehtävissä 1998 - 2009. 

- Per Nilsson on maatilayrittäjä, sian- ja naudanlihantuottaja Esplundasta
Keski-Ruotsista. Hän on opiskellut St. Paulin maatalousyliopistossa
Minnesotassa (USA) ja Ruotsin maatalousyliopistossa. 

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.hkscan.com. 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin, ja KHT Kalle Laaksonen sekä
varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen. Mikäli
yhtiöjärjestyksen 12 § päätetään muuttaa edellä asiakohdassa 10 esitetyn
mukaisesti, tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin. 

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa
olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa
noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön
A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien A-sarjan osakkeiden
antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina
yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta ehdotetaan myönnettäväksi, jotta
yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista
pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen
turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan
käyttää yhtiön ja konsernin johdolle suunnattavien osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamista varten, mukaan lukien mahdolliset
hallituksen jäsenten osakepalkkiot. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus kumoaa myös yhtiökokouksen
25.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta. 

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on
yhteensä enintään 2.500.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista.
Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää
panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista. 

Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun
valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä
tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien
osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista
syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta. 

18. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat
saatavilla HKScan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.hkscan.com viimeistään
28.3.2013 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.5.2013 alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.4.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 19.4.2013 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) HKScan Oyj:n internetsivujen kautta www.hkscan.com;
b) puhelimitse numeroon 010 570 6218 (arkisin klo 9.00-16.00); tai
c) kirjeitse osoitteeseen HKScan Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien HKScan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 


2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
HKScan Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 


3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 19.4.2013 klo 10.00. 


4. Muut tiedot

HKScan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.3.2013 yhteensä 49.626.522 A-osaketta
ja 5.400.000 K-osaketta sekä A-osakkeilla 49.626.522 ääntä ja K-osakkeilla
108.000.000 ääntä. 



Turku 21. maaliskuuta 2013

HKScan Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Kottonen. Hänelle voi jättää
soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218. 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja
markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja
valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food
Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5
miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000. 


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com