Technopolis - Pörssitiedote

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE             30.1.2015 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 27.3.2015
kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset: 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 31 500 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 26 250 euroa.

Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan
50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu. Jos osakkeita
ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne
hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien
sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa
luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä
hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien
jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien
kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille,
joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota
900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta
sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1200
euroa valiokuntien kokoukselta, jos hallituksen jäsen on fyysisesti läsnä
kokouspaikalla. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). 

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi Carl-Johan Granvik, Jorma Haapamäki, Pekka Korhonen ja
Pekka Ojanpää. Hallituksen jäseninä toimineet Sari Aitokallio ja Timo
Ritakallio ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta
hallitusta valittaessa. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Reima Rytsölän ja Annica Ånäsin valitsemista
hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi. 

Reima Rytsölä, valtiotieteiden maisteri, CEFA, AMP, syntynyt 1969, toimii
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnasta vastaavana
johtajana. Aiemmin hän on toiminut Pohjola Pankki Oyj:ssä pankkitoiminnan
johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten konsernitasolla suurista yritys- ja
instituutioasiakkuuksista sekä muissa Pohjola Pankki Oyj:n ja sen
tytäryhtiöiden johto- ja sijoitustehtävissä. Reima Rytsölä on VVO-yhtymä Oyj:n
hallituksen jäsen. 

Annica Ånäs, LL.M., MBA, syntynyt 1971, toimii Tukholman pörssissä listatun
Atrium Ljungberg AB:n talousjohtajana vastaten yhtiön rahoituksesta ja
taloudellisesta raportoinnista, kiinteistöjen arvojen arvioinneista ja
analyyseistä, sijoittajasuhteista ja viestinnästä sekä IT- ja lakiasioista.
Aiemmin hän on toiminut Hemsö AB:n talousjohtajana sekä seniori controllerina
Atrium Ljungberg AB:ssa. Lisäksi hän on työskennellyt Bonnier -konserniin
kuuluvan Producenterna AB:n toimitusjohtajana. Luottamustoimitehtäviä hänellä
on EMS Fastighetsaktiebolag -nimisen yhtiön hallituksen jäsenenä ja TL Bygg
AB:n hallituksen puheenjohtajana. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Jorma Haapamäki varapuheenjohtajaksi samaksi
toimikaudeksi. 

Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä
osakkeenomistajista paitsi Reima Rytsölä, joka on yhtiön suurimman
osakkeenomistajan eli Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman palveluksessa
sijoitusjohtajana. 

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.technopolis.fi. 

Lisätietoja:

Risto Murto, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 244 3119

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen
viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja
hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia
tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää
asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700
yritykselle ja 40 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja
Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin
pörssiin. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi