Viking Line - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VIKING LINEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Maarianhamina, 2012-03-21 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Viking Line Abp            YHTIÖKOKOUSKUTSU            21.3.2012, klo 09.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 18. huhtikuuta 2012 klo 12.00 kulttuuri- ja
kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
alkaa klo 11.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 1.1.-31.12.2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 1.1.-31.12.2011
maksetaan osinkoa 0,50 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa edelleen, että
osingonmaksun täsmäytyspäivä on maanantai 23. huhtikuuta 2012 ja että
maksupäivä on maanantai 30. huhtikuuta 2012. 

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että tilikaudelle
2012 valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 

11. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista päättäminen.

- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että
tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun perusteella. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Hallitus, nimitysvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen kokoonpano muutetaan seuraavasti: Hallituksen nykyisistä
varsinaisista jäsenistä Jesper Blomsterlund on kieltäytynyt
uudelleenvalinnasta. Hallitus ehdottaa, että hallituksen aikaisempi varajäsen
Trygve Eriksson valitaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Trygve Erikssonia
ehdotettaessa valittavaksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Carita
Blomsterlundin kieltäytyessä uudelleenvalinnasta varajäseneksi, hallitus
ehdottaa, että Åsa Ceder ja Johnny Rosenholm valitaan yhtiön hallituksen
varajäseniksi. Muuten hallitus ehdottaa, että muut nykyiset hallituksen jäsenet
ja varajäsenet valitaan uudelleen. 

Hallituksella olisi seuraava kokoonpano, jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen:
puheenjohtaja Ben Lundqvist, varsinaiset jäsenet Nils-Erik Eklund, Trygve
Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G Nordström
sekä varajäsenet Åsa Ceder, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm. 

13. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että varsinaisiksi
tilintarkastajiksi tilikaudelle 2012 valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja
KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM
Erika Sjölund. 

14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa
http://www.vikingline.fi/yritysinfo/index.asp. Viking Line Abp:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla. 

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista lähetetään myös
osakkeenomistajille. Muut asiakirjat ja jäljennökset tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 2.
toukokuuta 2012 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
keskiviikkona 4. huhtikuuta 2012 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 16. huhtikuuta 2012 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com ;

b) puhelimitse numeroon 018-27000;

c) faksilla numeroon 018-16977;

d) tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13. huhtikuuta 2012, klo 10.00. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 21. maaliskuuta 2012 yhteensä
10.800.000 osaketta ja 10.800.000 ääntä. 



Maarianhaminassa 21. maaliskuuta 2012

Viking Line Abp

HALLITUS



Mikael Backman
Toimitusjohtaja

Yhtiökokouskutsu on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.


         TJ Mikael Backman, puh. 018-27000, e-mail;
mikael.backman@vikingline.com 
         VTJ Jan Hanses, puh. 018-27000, e-mail; jan.hanses@vikingline.com