Ruukki Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 22.10.2010 klo 19:47                           

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                             

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,   
joka pidetään 17. marraskuuta 2010 kello 09.00 alkaen Espoossa osoitteessa      
Keilasatama 5.                                                                  

Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 8.30.                  

A. YLIMÄÄRÄISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                          

1. Kokouksen avaus                                                              

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen                     

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen                                      

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta                      

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                      

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

7. Chromex Mining Plc:n hankkiminen                                             

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy    
Yhtiön, Kermas Limitedin ja Synergy Africa Limitedin välisen järjestelyn, joka  
koskee ostotarjouksen tekemistä varten perustettavan Synergy Africa Limitedin   
perustamis- ja rahoittamistoimenpiteitä, sekä Chromex Mining plc:n osakkeiden   
hankkimista ja hankittavien osakkeiden omistamista sen mukaisesti kuin on       
kuvattu hallituksen Yhtiön osakkeenomistajille 22.10.2010 osoittamassa kirjeessä
(”Osakkeenomistajien Kirje”) sekä Yhteisyrityssopimuksen, Osakassopimuksen ja   
Osakaslainasopimukset Osakaslainalimiitit ja Kermas/RHL Lainalimiitin           
(Osakkeenomistajien Kirjeessä tarkemmin kuvatussa muodossa) ja että yhtiökokous 
valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin järjestelyyn liittyviin tarpeellisiin 
tai oikeasuhtaisiin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan järjestelyn niine        
muokkauksineen, poikkeamineen, korjauksineen tai muutoksineen kuin hallitus     
katsoo tarpeelliseksi tai toivottavaksi (edellyttäen että sanotut muokkaukset,  
poikkeamat, korjaukset tai muutokset eivät olennaisella tavalla muuta           
järjestelyn pääsisältöä).                                                       

Osakkeenomistajien Kirje on julkaistu pörssitiedotteella 22.10.2010 ja se on    
saatavilla hallituksen esityksenä ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön        
internet-sivuilta osoitteessa www.ruukkigroup.fi.                               

8. Kokouksen päättäminen                                                        

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien  
nähtävinä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa         
osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi asiakirjat ovat esillä          
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa  
www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista.                                                                  

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla    
viimeistään 1. joulukuuta 2010 alkaen.                                        

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus                                                           

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5. marraskuuta
2010 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään      
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön    
osakasluetteloon.                                                               

2. Ilmoittautuminen                                                             

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään perjantaina 12. marraskuuta 2010 kello 16.00     
mennessä joko:                                                                  

- kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo;       
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai                           
- faksitse numeroon 010 440 7001.                                               

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai      
Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.     
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen       
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä    
asioista.                                                                       

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu        
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä      
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen   
yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo ennen      
ilmoittautumisajan päättymistä 12. marraskuuta 2010 kello 16.00.                

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön         
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12. marraskuuta 2010 klo 10.00         
mennessä.                                                                       

5. Muut ohjeet ja tiedot                                                        

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22. lokakuuta 2010 yhteensä        
248.207.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 8.740.895 omaa osaketta.   

ESPOOSSA, 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2010                                            

RUUKKI GROUP OYJ                                                                
HALLITUS                                                                        

Lisätietoja:                                                                    Ruukki Group Oyj                                                                
Jelena Manojlovic, hallituksen puheenjohtaja: +44 20 7368 6763                  
www.ruukkigroup.fi                                                              

Investec Bank plc                                                               
Stephen Cooper: +44 20 7597 5104                                                

Pelham Bell Pottinger                                                           
Charles Vivian: +44 20 7861 3126                                                
James MacFarlane: +44 20 7861 3864