Sievi Capital Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013

SIEVI CAPITAL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     18.4.2013  KLO 15:15

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 18.4.2013 pitämässään
kokouksessa vahvistanut vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokouksessa päätettiin, että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti
hallituksen esityksen mukaisesti alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista
ylikurssirahastoa 16.088.978,49 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa
olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän jälkeen
hallituksen ehdotuksen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautuksena 0,06
euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden, mikä vastaa yhtiökokouskutsun
päivämäärällä 3.463.826,34 euron pääomanpalautusta. 

Hallitus valtuutettiin päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja
maksupäivästä mahdollisimman pian Patentti- ja rekisterihallitukselta haettavan
kuulutuksen määräpäivän jälkeen. Varojenjaon arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan
elokuussa 2013. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä. Hallituksen jäseniksi
valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen ja Jarkko Takanen sekä
uutena jäsenenä Jonna Tolonen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi 1.500 euroa/kk ja jäsenen palkkioksi 1.000 euroa/kk.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on
valittu tehtävään toistaiseksi. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.
Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.Osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet
hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. 

Valtuutus kumoaa 19.4.2012 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18
kuukautta.Sievi Capital Oyj:n hallussa on tällä hetkellä 2.983.831 omaa
osaketta. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista. Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä 5.983.831 osaketta,
mikä vastaa 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksella on oikeus
päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antamisen
ehdoista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakeanti voi tapahtua suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että hallituksen oikeuden
myydä tai muutoin luovuttaa yhtiön hallussa olevia tai edellä esitetyn
valtuuden perusteella hakittavia omia osakkeita. 

Valtuutus on voimassa 17.4.2016 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2010
antaman osakeantivaltuutuksen. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 2.5.2012 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.com. 



SIEVI CAPITAL OYJ



Harri Takanen

Toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Harri Takanen, puh. (08) 4882 502





JAKELU     NASDAQ OMX Helsinki

           Keskeiset tiedotusvälineet

           www.sievicapital.com