Viking Line - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL VIKING LINE ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Mariehamn, 2014-03-24 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Viking Line Abp              BÖRSMEDDELANDE                24.3.2014, kl. 09.00

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA.

Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
onsdagen den 16 april 2014 kl. 12.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan
33, Mariehamn. 

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar börjar kl. 11.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituerande av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
verksamhetsåret 1.1.2013 - 31.12.2013 

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att i dividend för räkenskapsåret
1.1.2013 - 31.12.2013 utdelas € 0,50 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att
avstämningsdag för dividendutbetalning är onsdagen den 23 april 2014 samt att
utbetalningsdag är onsdagen den 30 april 2014. 

10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

- Styrelsen föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för
räkenskapsåret 2014 till två samt att en revisorssuppleant utses. 

11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden

- Styrelsen föreslår att revisorernas arvode utgår enligt räkning.

12. Val av styrelseledamöter

- Styrelsen föreslår för bolagsstämman omval av de sittande styrelsemedlemmarna
och suppleanterna. Styrelsen skulle, om stämman omfattar förslaget, få följande
sammansättning; Ben Lundqvist, ordförande, Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson,
Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström ordinarie
medlemmar och Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist samt Johnny Rosenholm
suppleanter. 

13. Val av revisor

Styrelsen föreslår att till ordinarie revisorer för 2014 återväljs CGR Johan
Kronberg och CGR Martin Grandell och till revisorssuppleant återväljs
CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy. 

14. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Viking Line Abp:s internetsidor
http://www.vikingline.com/. Viking Line Abp:s årsberättelse, som innehåller
bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns
tillgänglig på ovan nämnda internetsidor. 

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid
bolagsstämman. Kopior av bokslutshandlingarna skickas även till aktieägarna och
övriga handlingar samt kopia av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna. 

Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med
den 29 april 2014. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast fredagen den 4 april
2014 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den
14 april 2014 kl. 12.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: 

a) per e-post bolagsstamma@vikingline.com ;
b) per telefon på numret 018-27000;
c) per fax på numret 018-16977;
d) eller skriftligt till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och
personbeteckning/FO-nummer, samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud
och ombudets personbeteckning. 

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Viking Line Abp används
endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av
därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt
införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 11 april 2014, kl. 10.00. 

4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse den 24 mars 2014, uppgår det totala antalet
aktier i Viking Line Abp till 10.800.000 aktier och det totala antalet röster i
Viking Line Abp till 10.800.000 röster. 

Mariehamn den 24 mars 2014

Viking Line Abp
STYRELSEN



Jan Hanses
Verkställande direktör


         VD Jan Hanses, tel. +358-(0)18-27000, jan.hanses@vikingline.com