Efore - Yhtiökokouksen päätökset

EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Espoo, 2013-02-08 09:25 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ    Pörssitiedote   
8.2.2013        klo 9.00 

EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous tilikaudelta 1.11.2011 - 31.10.2012
pidettiin 7.2.2013 Helsingissä. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi
oikeustieteen kandidaatti Ville Ranta. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja
emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

HALLITUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 45.500 euroa toimikaudelta ja
varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kullekin 22.750 euroa toimikaudelta. Näiden
palkkioiden määrästä yhteensä noin 40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina.
Palkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna 8.-18.4.2013 välisen ajan
Efore Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Hallituksen jäsenten
tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka.
Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys
päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen
31.12.2013, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet. 

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2013 päättämän antivaltuutuksen
nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa
yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio
rahana. 

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa
kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.
Valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta. Vähintään 6
tuntia kestävän yksisuuntaisen lennon johdosta em. palkkioiden lisäksi
maksetaan 1.000 euroa läsnäolosta Euroopassa tai Aasiassa pidettävässä
kokouksessa. Lisäksi maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut
laskun mukaan. 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten
lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Olli Heikkilä,
Tei-Hu Liu, Marko Luoma ja Matti Vikkula sekä uudeksi jäseneksi Marjo
Miettinen. 

Marjo Miettisen henkilötiedot ovat Efore Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.efore.fi. 

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa 8.2.2013.

TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Lasse
Holopainen. 

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille
ei jaeta osinkoa 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta. 

TILIKAUSI JA YHTIÖJÄRJESTYS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön
tilikaudeksi 1.1. - 31.12. ja pidentää kuluvan tilikauden 1.11.2012 -
31.10.2013 neljääntoista (14) kuukauteen päättymään 31.12.2013. 

Edellä mainitusta johtuen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää kuulumaan seuraavasti: 

”8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.”

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN VAROJENJAOSTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta
osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko
osinkona voittovaroista tai varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa
osakkeelta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista edellä
mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia
osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita
hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen
yhtiökokouksen 9.2.2012 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden
hankkimisesta. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA
MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
8.500.000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja
optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 9.2.2012 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

EFORE OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784
6312. 

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksikkö
sijaitsee Kiinassa. Yrityksellä on toimintaa myös Ruotsissa. Lokakuussa 2012
päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 78,1 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli keskimäärin 888 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n
osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. 

www.efore.fi



         toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312