Lassila & Tikanoja - Yhtiökokouskutsu

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

LASSILA & TIKANOJA OYJ      YHTIÖKOKOUSKUTSU    24.2.2009  KLO 9.00             

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                       

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen               
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 24. päivänä 2009 kello 16.00
alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.        
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 15.00.           

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys                

1.  Kokouksen avaaminen                                                         

2.  Kokouksen järjestäytyminen                                                  

3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen              

4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen                                           

5.  Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo                                     

6.  Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja  
tilintarkastuskertomuksen esittäminen                                           

Toimitusjohtajan katsaus.                                                       

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                       

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä    
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä    
27.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.     
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2009.             

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle  

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden 
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että      
hallituksen palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa,   
varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa.       
Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat    
hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14   
kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.          

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                              

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden 
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että      
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).                   

12.  Hallituksen jäsenten valitseminen                                          

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa                
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan     
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet     
Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Juhani Lassila ja Juhani      
Maijala sekä uutena jäsenenä Hille Korhonen. Lasse Kurkilahti on ilmoittanut,   
että ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.                      

Hille Korhonen on syntynyt vuonna 1961 ja on tekniikan lisensiaatti. Hän on     
Fiskars Oyj Abp:n tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja maaliskuusta 2008  
lähtien sekä Fiskars-konsernin johtoryhmän jäsen. Vuodesta 2003 lähtien hän on  
toiminut Iittala-konsernin Group Directorina, Operations, ja jatkaa tehtävässä  
edelleen. Sitä ennen Korhonen työskenteli Nokia Oyj:ssä maailmanlaajuisten      
toimitusketjujen strategioihin ja prosesseihin liittyvissä johtotehtävissä:     
Nokia Oyj:ssä 2000-2003, Nokia Networksissä 1998-2000 ja Nokia Mobile Phonesissa
1996-1997. Vuosina 1993-1996 hän työskenteli logistiikan ja markkinoinnin       
kehitykseen liittyvissä tehtävissä Outokumpu Copperissa.                        

Korhonen on Nokian Renkaat Oyj:n ja Rahapajan hallituksen jäsen.                

13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                    

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa                
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin laskun mukaan.   

14.  Tilintarkastajan valitseminen                                              

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa                
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö  
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen     
saakka.                                                                         

15.  Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi                 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §          
muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää
ennen yhtiökokousta.                                                            

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta       

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään   
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:                         

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000         
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön omalla       
vapaalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien     
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet 
hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen              
edellyttämällä tavalla.                                                         

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen     
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,     
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön           
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.       
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen.                                                                       

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.     

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.                                    

17.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään   
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) 
seuraavin ehdoin:                                                               

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai         
maksutta. Luovutettavista osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                             

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa   
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan          
etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on   
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen         
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan     
kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää
tai investointien rahoittamisessa.                                              

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.                    

Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta.                                    

18.  Kokouksen päättäminen                                                      

Yhtiökokousasiakirjat                                                           

Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Lassila & Tikanoja Oyj:n      
konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi. Lassila & Tikanoja  
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,                       
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on    
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.3.2009. Hallituksen      
ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ovat myös      
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään     
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuosikertomus postitetaan        
osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä osoitteilla. Yhtiökokouksen    
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 8.4.2009 alkaen.   

Ohjeita kokoukseen osallistujille                                               

1.  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                      

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2009     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.                   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
yhtiölle viimeistään 17.3.2009 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:        

sähköpostin kautta osoitteeseen taru.maatta@lassila-tikanoja.fi                 
puhelimitse numeroon 010 636 2882 / Taru Määttä                                 
telefaksilla numeroon 010 636 2899, tai                                         
kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441        
Helsinki.                                                                       

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.  
Osakkeenomistajien Lassila & Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja        
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.                                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun   
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.               

2.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                       

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki ennen                
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

3.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                     

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4.  Muut tiedot                                                                 

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.2.2009 yhteensä 38.798.874
osaketta ja ääntä.                                                              


Helsingissä 23.2.2009                                                           

LASSILA & TIKANOJA OYJ                                                          
Hallitus                                                                        

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810                      


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja     
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2008 oli 606        
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX  
Helsingissä.                                                                    


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lassila-tikanoja.com