Solteq Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Solteq Oyj Pörssitiedote 14.2.2014 klo 9.00



Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina, maaliskuun 17. päivänä 2014 kello 12.00 yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2, Tampere. 

A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Yhtiöjärjestyksen 12. §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa
     käsiteltävät asiat

Kokouksessa yhtiön toimitusjohtaja esittää tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä
katsauksensa. 

Voitonjakoa koskeva ehdotus:

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
20.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 27.3.2014. 

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan osakeyhtiölain
13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta
osingonjaosta tai muusta varojen jakami­sesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista
yksityiskohdista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Nykyisellä osakemäärällä tämän
valtuutuksen täysmääräinen käyttäminen merkitsisi 750 tuhannen euron pääoman
jakamista osakkaille. 

  1. Hallituksen muut esitykset

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana
henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältä myös valtuutuksen ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden
kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön
osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista
ehdoista päättää hallitus. Valtuutukset ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 3.000 000
uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista
päättää hallitus. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat 19.2.2014 lähtien
saatavilla yhtiön pääkonttorista Tampereella. Osakkeenomistajan pyynnöstä
hänelle lähetetään jäljennökset asiakirjoista. Asiakirjat ovat esillä myös
yhtiön internet-sivuilla http://www.solteq.com/yhtiokokoukset viimeistään
19.2.2014 alkaen. 

C. Ohjeita osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
5.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina,
10.3.2014 kello 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä puhelimitse 040 8444 202,
telefaxilla 020 1444 222 tai sähköpostilla katiye.saadetdin@solteq.com.
Ilmoittautumisten yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilö-
tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen
yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla 5.3.2014 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee pyytää
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä,
valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen osallistumisesta.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.3.2014 kello
10.00. 

Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 8§:n mukainen
oikeus asiamiehen käyttämiseen sekä samaisen luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus. 

Solteq Oyj:llä on 13.2.2014 yhteensä 14.998.061 osaketta ja ääntä. Yhtiön
hallussa on 23 404 kappaletta omia osakkeita. 

Helsingissä, 13. päivänä helmikuuta 2014

Solteq Oyj

Hallitus



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solteq.com