|
|||
![]() |
|||
2008-04-02 17:00:00 CEST 2008-04-02 17:00:10 CEST REGULATED INFORMATION Done Solutions Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetDONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETDone Solutions Oyj Pörssitiedote 2.4.2008 klo 18.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2008 on päättänyt seuraavat asiat: 1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2007. Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jyri Merivirta, Matti Nevalainen ja Pekka Tammela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Jyri Merivirran. Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan sekä hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa kuitenkin niin, että hallituksen jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % Done Solutions Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään 50 %:sesti omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkioita. Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan tilikauden voitto 2.468.492,04 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,04 euroa osakkeelta eli yhteensä 3.044.623,76 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2008. 3. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti, että aiempi 6.643.648 oman osakkeen hankkimista koskeva valtuutus peruuttaen hallitus valtuutetaan päättämään enintään 7.593.648 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia joko a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa 30.4.2009 saakka. 4. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous päätti, että aiemmat valtuutukset - siltä osin kun niitä ei ollut käytetty - peruuttaen hallitus valtuutetaan päättämään enintään 30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen laissa määritellyin edellytyksin. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Valtuutus on voimassa 30.4.2010 saakka. Done Solutions Oyj Olli-Pekka Salovaara Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520 olli-pekka.salovaara@donesolutions.com http://www.donesolutions.com Jakelu: Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet Done Solutions Oyj on Helsingin Pörssissä (OMX) noteerattu Done-konsernin emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta. |
|||
|