Wärtsilä - Yhtiökokouksen päätökset

WÄRTSILÄN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 14.3.2007

Wärtsilä Oyj Abp  PÖRSSITIEDOTE  14.3.2007 klo 17.15 

WÄRTSILÄN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 14.3.2007

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi
toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilivuodelta 2006.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa
osakkeelta. Osingon maksupäiväksi päätettiin 26.3.2007. Osingot maksetaan
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään omistajaluetteloon. Täsmäytyspäivä on 19. maaliskuuta 2007. 

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti: 
- Jäsen			50.000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtaja	75.000 euroa/vuosi
- Puheenjohtaja		100.000 euroa/vuosi
- Lisäksi jokaiselle jäsenelle	maksetaan 400 euroa kokoukselta, jossa jäsen 
on ollut läsnä, kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan 100%:lla
korotettuna. 
Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän B-osakkeina. 
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi.
Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö,
toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, 
merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja
toimitusjohtaja Matti Vuoria. 
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan palkkio
päätettiin maksaa laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

a)
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A- ja/tai B-sarjan
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan
toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämään hintaan. 

b)
Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 9.555.434
kappaletta siten, että 
- A-sarjan osakkeita annetaan enintään 2.357.958 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita enintään 7.197.476 kappaletta osakkeenomistajille samassa suhteessa
kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ja/tai 
- B-sarjan osakkeita annetaan enintään 9.555.434 kappaletta poiketen
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. 

c)
Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.
Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta. 

d)
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokouksessa ei äänestetty.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen			Eeva Kainulainen
Johtaja, Lakiasiat ja henkilöstö	Tiedotusjohtaja