2012-04-30 16:24:21 CEST

2012-04-30 16:25:41 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
LITGRID AB - Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB 2012 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai 


Vilnius, Lietuva, 2012-04-30 16:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012 m. balandžio
30 d. įvykusiame LITGRID AB  (juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma
- akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų
registravimo skyriuje) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
priimti šie sprendimai: 

  1. Pritarimas 2011 m. bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

Pritarti bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių
grupės veiklą 2011 m (pridedama). 

  1. K
onsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį
(pridedama). 

  1. 2011
 m. bendrovės pelno paskirstymas.

Patvirtinti 2011 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą (pridedama).

  1. B
endrovės įstatų pakeitimai ir jų tvirtinimas.

1. Bendrovės įstatų redakciją (pridedama)

2. Įgalioti Bendrovės vadovą teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus
Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre, o taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pakeistų
Bendrovės įstatų įregistravimu. 

  1. Sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos standartinių sąlygų
     tvirtinimas.

1. Patvirtinti sutarties dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos
standartines sąlygas (pridedama). 

2. Suteikti bendrovės generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties
dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas. 

3. Įgalioti generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl LITGRID AB
nepriklausomo valdybos nario veiklos su Valentinu Pranu Milakniu, kurį bendrovė
laiko nepriklausomu valdybos nariu. 

  1. Atlygio nepriklausomam valdybos nariui nustatymas.

1. Nustatyti bendrovės nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto
penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą
nepriklausomo valdybos nario veiklą. 

2. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam valdybos nariui yra
apribotas maksimalia 3.500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma. 

LITGRID AB pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės
akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2012 m. gegužės 15 d., yra
LITGRID AB akcininkai, o dividendai tokiems asmenims yra išmokami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 4 dalies
nuostatomis, t.y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus
priėmimo dienos, per LITGRID AB akcininkų vertybinių popierių sąskaitų
tvarkytojus ir per LITGRID AB (emitento) vertybinių popierių apskaitos
tvarkytoją AB SEB bankas. 

Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama LITGRID AB
interneto tinklalapyje http://www.litgrid.eu bei teikiama LITGRID AB patalpose,
adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). 




         Laura Šebekienė
         Komunikacijos vadovė
         Tel. + 370 693 65377,
         El. paštas laura.sebekiene@litgrid.eu