|
|||
2007-03-20 15:54:27 CET 2007-03-20 15:54:27 CET REGULATED INFORMATION F-Secure Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetF-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUSF-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2007. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2006 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavaa: Osinko Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa EUR 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 23.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 30.3.2007. Hallitus ja tilintarkastajat Hallituksen jäsenen vuosipalkkioiksi päätettiin EUR 20.000 ja 10.000 optiota (2005 C -sarjaa). Varapuheenjohtajan palkkioksi päätettiin EUR 30.000 ja 15.000 optiota (2005 C -sarjaa). Puheenjohtajan palkkioksi päätettiin EUR 40.000 ja 20.000 optiota (2005 C -sarjaa). Palkkioita ei makseta konsernin palveluksessa oleville henkilöille. Lisäksi päätettiin, että varapuheejohtajan vuosipalkkio vuodelta 2006 on EUR 30.000 ja 15.000 optioita (2005 B -sarjaa). Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6). Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Marko Ahtisaari, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Ari Hyppönen, Risto Siilasmaa ja Alex Sozonoff. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan ja varapuheenjohtajaksi Pertti Ervin. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka Talvinko. Hallituksen valtuuttaminen suunnattuun osakeantiin Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatuista osakeanneista ja niiden ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä on 40.000.000 kappaletta. Hallituksen esitys sisältää yhtiökokouksen 22.3.2006 myöntämän valtuutuksen peruuttamisen käyttämättä olevilta osiltaan. Peruutus tulee voimaan samassa yhteydessä, kun uusi valtuutus rekisteröidään kaupparekisteriin. Hallituksen valtuuttaminen ylikurssirahaston alentamiseen Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ylikurssirahastoa alennetamisesta 36 miljoonalla eurolla siirtämällä varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. F-Secure Oyj Kimmo Alkio toimitusjohtaja Lisätietoja: F-Secure Oyj Kimmo Alkio, toimitusjohtaja puh.358 9 2520 5550 Taneli Virtanen, talousjohtaja puh.358 9 2520 5655 Jukka Kotovirta, sijoittajasuhteet puh.358 405 883 933 http://www.F-Secure.com JAKELU Hex Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|