Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nurminen Logistics Oyj                        Pörssitiedote 19.3.2009 klo 14 
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen               
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 6. päivänä huhtikuuta 2009 kello     
10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki.   

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                     

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                                                 

2. Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden tilintarkastajan ja 
että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavan       
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.          
Päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lasse Holopainen. Ehdokkaat ovat 
antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle   
maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun mukaan.            

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
Yhtiöjärjestyksen 2 §:n toimialaa koskevaa                                      
määräystä ehdotetaan muutettavan siten, että maininnat siitä että yhtiö voi     
harjoittaa sairaankuljetusta ja tuottaa hoivapalveluja poistetaan.              

4. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot 
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 76,4  
prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavaa: Hallituksen
jäsenten lukumääräksi ehdotetaan seitsemän siten, että nykyiset hallituksen     
jäsenet Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti Packalén, Olli Pohjanvirta ja Rolf  
Saxberg jatkaisivat hallituksen jäseninä ja varajäsen Jukka Nurminen            
valittaisiin varsinaiseksi jäseneksi. Uudeksi hallituksen varsinaiseksi         
jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Eero Hautaniemi. Ilmoitetut henkilöt ovat     
antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten palkkioiksi ehdotetaan  
vuosipalkkioina hallituksen puheenjohtajalle 27.000 euroa, hallituksen          
varapuheenjohtajalle 18.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 13.500 euroa sekä    
kaikille hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta.           
Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut ehdotetaan korvattaviksi tavanomaisen 
käytännön mukaan. Hallituksen jäsenille ehdotetaan lisäksi maksettavaksi        
tulospalkkio, mikäli osakekurssi nousee yli 4,88 euron. Palkkio lasketaan       
maaliskuun 2010 keskikurssin (lisättynä tämän yhtiökokoukseen jälkeen siihen    
mennessä maksetuilla osingoilla) ja 4,88 euron osakekohtaisen hinnan            
erotuksesta. Jokaista tuottoprosenttia (laskettuna 4,88 euron lähtötasosta      
alkaen) kohti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.000 euroa ja muille      
jäsenille 1.000 euroa. Osakkeen näin lasketun tuoton ylittäessä 25 %, palkkio   
maksetaan 25 prosentin mukaan. Palkkioesitys tarkoittaa hallituksen jäsenten    
lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kokonaistuotosta.       

5. Osingonmaksu 
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta              
1.1.-31.12.2008 maksettaisiin osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan   
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2009 merkitty   
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa      
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 21.4.2009.                              

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                        
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien    
osakkeiden antamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.                     

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä  
antaa enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottua 20.000.000        
osaketta voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai   
muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen,            
omistusrakenteen laajentamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai           
sitouttamiseen.                                                                 

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että         
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista        
sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että    
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10)   
yhtiön kaikista osakkeista.                                                     

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista 
osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.       
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä    
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien       
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä      
päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös           
suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.            

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2010 asti.               

B. Asiakirjat                                                                   
Ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön           
internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com ja niistä lähetetään     
pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiön vuosikertomus ja tilinpäätös 
ilmestyvät viikolla 13 ja ovat nähtävillä samassa osoitteessa viimeistään       
27.3.2009. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla           
internetsivuilla viimeistään 20.4.2009.                                         

C. Osallistuminen ja ilmoittautuminen                                           
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n  
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua     
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina 2.4.2009     
kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen ”Yhtiökokous”/ Nurminen Logistics Oyj,   
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 545 00, telekopiolla    
numeroon 010 545 2000 tai sähköpostitse osoitteeseen                            
yhtiokokous@nurminenlogistics.com. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen    
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan  
edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.                     

Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 2009                                        
NURMINEN LOGISTICS OYJ                                                          
Hallitus                                                                        



JAKELU                                                              
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.nurminenlogistics.com