Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo papildytos darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų.

Vilnius, Lietuva, 2014-04-15 12:28 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- <span
style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">2014 m. kovo
27 d. akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523,
buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) viešai
išplatino Bendrovės valdybos 2014 m. kovo 27 d. patvirtintą visuotinio
akcininkų susirinkimo (toliau - Susirinkimas) darbotvarkę bei Susirinkimo
sprendimų projektus.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">2014 m. balandžio 14 d. buvo gautas akcininko „Lietuvos
energija“, UAB prašymas papildyti darbotvarkę 7 ir 8 klausimais bei siūlomais
sprendimų projektais.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Bendrovė papildė Susirinkimo darbotvarkę akcininko
siūlomais klausimais, sprendimų projektais ir teikia juos
Susirinkimui:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Susirinkimo darbotvarkė:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">1)     </span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Auditoriaus išvada apie
AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB
„Lietuvos dujos“ 2013 m. metinį pranešimą.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">2)     </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Audito komiteto informacija.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">3)     </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinis
pranešimas.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">4)     </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės
finansinių ataskaitų tvirtinimas.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">5)     </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo
tvirtinimas.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">6)     </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">7)     </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario
atšaukimas.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">8)     </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario
išrinkimas.</span></span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai:</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">1)     </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2013 m.
Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinį
pranešimą.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Sprendimo projektas:</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos
dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos
dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl
pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metiniam pranešimui.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">2)     </span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Audito komiteto
informacija.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Sprendimo projektas:</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito
komiteto veiklą.</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">3)     </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinis
pranešimas.</span></span><em style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Sprendimo projektas:</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Pritarti
AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metiniam pranešimui.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">4)     </span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">AB „Lietuvos dujos“ 2013
m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimas.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Sprendimo projektas:</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės
finansines ataskaitas.</span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">5)     </span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">AB „Lietuvos dujos“ 2013
m. pelno paskirstymo tvirtinimas.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Sprendimo projektas:</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Patvirtinti 2013 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">6)     </span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Audito įmonės rinkimas ir
audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Sprendimo projektas:</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Išrinkti
UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. gruodžio 31
d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti
51,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir
susijusių ataskaitų audito paslaugas.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">7)     </span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">AB „Lietuvos dujos“
valdybos nario atšaukimas.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Sprendimo projektas:</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Atšaukti
nuo 2014 m. balandžio 30 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybos narį Valdą
Lastauską.</span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">8)     </span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">AB „Lietuvos dujos“
valdybos nario išrinkimas. </span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Sprendimo projektas:</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Išrinkti
Dalių Misiūną AB „Lietuvos dujos“ valdybos nariu iki veikiančios bendrovės
valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.</span><span
style="font-size:11pt;"></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Primename, kad:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens
kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos
Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 30 d.
(trečiadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) būstinėje,
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, antro aukšto salėje, šaukiamas eilinis
visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. </span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 30
d. 9.00 val.</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. balandžio 30 d. 9.45
val.</span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m.
balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali
tie asmenys, kurie 2014 m. balandžio 23 dienos pabaigoje yra Bendrovės
akcininkai.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų,
kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 290.685.740. Akcijų, suteikiančių
balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra
lygus 290.685.740.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime
ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, papildomai turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių
priemonėmis.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui
išmokėti dividendai sudaro 0,18 Lt (0,05 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai.
Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2014 m. gegužės 15 d. Teisę gauti
dividendus turės tie asmenys, kurie 2014 m. gegužės 15 d. pabaigoje bus
Bendrovės akcininkai.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektais, bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke
ir akcininkų teisių įgyvendinimu Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo
dienomis, nuo 14.00 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.),
Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 01 45. Šie
dokumentai taip pat patalpinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje
(www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Priedai:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;font-size:10pt;">Balsavimo biuletenis (.pdf)</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Įgaliojimo forma (.pdf)</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Akcininkų teisės (.pdf)</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">CV
Dalius Misiunas LT (.pdf)</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">VAS
sprendimų projektai:</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Atsakingų asmenų patvirtinimas (.pdf)</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">Metinis
pranešimas 2013 (.pdf)</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Kodekso
forma 2013 (.pdf)</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Finansinės ataskaitos 2013 (.pdf)</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Pelno
paskirstymas (.pdf)</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Audito
komiteto informacija (.pdf)</span><span style="font-size:10pt;"><span style="font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif;">Įgaliotas asmuo:</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Justinas
Stašinskas</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Juridinio skyriaus
viršininkas</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">tel. (8 5) 236 01
45</span></span>

Attachments:

CV_Dalius_Misiunas_LT.pdf

Atsak_patv_FA_metine_20131231_LT.pdf

AK ataskaita LT.pdf

Valdymo kodeksas 2013 LT.pdf

Akcininku teises.pdf

Igaliojimas atstovauti.pdf

2013 Pelno paskirstymas.pdf

Metinis_pranesimas_2013_LT.pdf

FA_20131231_metines_LT.pdf

Balsavimo biuletenis.pdf