|
|||
![]() |
|||
2014-03-13 16:00:00 CET 2014-03-13 16:00:02 CET REGULATED INFORMATION Martela Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetMARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄMARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2014 KELLO 17.00 MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 13.3.2014. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei tilikaudelta 2013 jaeta osinkoa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Ala-Ilkka, Kirsi Komi, Heikki Martela, Pekka Martela, Pinja Metsäranta ja Yrjö Närhinen sekä uutena jäsenenä Eero Leskinen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio laskun mukaan Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään enintään 415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään yhteensä enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta (”Osakeantivaltuutus”). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Helsinki, 13.3.2014 Heikki Martela Toimitusjohtaja Lisätiedot Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711 Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.martela.fi |
|||
|