Ramirent - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

RAMIRENT OYJ                          YHTIÖTIEDOTE                         
1.3.2013 

Vantaa, 2013-03-01 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 





Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 26. maaliskuuta 2013 kello 16:30 Pörssisalissa,
Pörssitalossa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanotta­minen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 15:30. 


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys



1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen järjestäytyminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 



Yhtiön toimitusjohtajan katsaus



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen


8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,34 euroa osaketta kohti 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonjaon täsmäytyspäivänä 2.4.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
11.4.2013. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg Ab, jotka
edustavat yhteensä noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdotta­vansa varsinaisessa
yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:
hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk (viime kaudella 3.000 euroa/kk) ja
lisäksi maksettaisiin 1.500 euron (viime kaudella 1.500 euroa) suuruinen
palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk
(viime kaudella 2.500 euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.300 euron (viime
kaudella 1.300 euroa) suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille
hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk (viime kaudella 2.250 euroa/kk) ja lisäksi
maksettaisiin 1.000 euron (viime kaudella 1.000 euroa) suuruinen palkkio
osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja
muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti. 



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumäärä
korotettaisiin seitsemästä (7) kahdeksaan (8). 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiölle
ehdotta­vansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi
valitaan uudel­leen Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Ek, Peter
Hofvenstam, Erkki Norvio, Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen uudeksi jäseneksi samalle
toimikaudelle valitaan Mats O Paulsson. 

Mats O Paulssonilla on laaja kokemus rakennus- ja vuokraustoimialoilta. Hän on
viimeksi toiminut tekniseen rakentamiseen erikoistuneen Bravida-konsernin
toimitusjohtajana. Lisäksi hän on ollut johtavissa tehtävissä rakennusalalla
toimivassa Peab-konsernissa, ollen konsernin varatoimitusjohtajana seitsemän
vuoden ajan sekä toimitusjohtajana kolmen vuoden ajan Peab Industrissa, joka
omistaa Peabin vuokrausyhtiö Lambertssonin. 

Ramirent Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön kotisivulla
www.ramirent.com/agm. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio päätettäisiin maksaa yhtiön
hyväksymän laskun mukaisesti. 



14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja että
PricewaterhouseCoopers Oy (”PWC”) valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
toimikaudelle, joka jatkuu seuraa­van varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. PWC on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva
Erikssonin. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksen valinnalleen. 



15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 5 §:ää ja 11 §:ää siten, että hallituksen varsinaisten
jäsenten lukumäärä olisi vähintään kolme ja enintään kahdeksan ja että
hallitukseen ei kuulu varajäseniä. 



Muutoksen jälkeen 5 § kuuluu seuraavasti:



5 § Hallitus

Yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista
jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa
varapuheenjohtajan. 



Muutoksen jälkeen 11 § kuuluu seuraavasti:



11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuussa
hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. 

Kokouksessa on

esitettävä

1 tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;

2 tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6 hallituksen jäsenten mahdollisista palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista; 

7 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrästä,

valittava

8 hallituksen jäsenet;

9 tilintarkastajat.



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10.869.732
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön
kaikista osakkeista. 

Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
mark­kinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä. Omien osakkeiden suunnatun hankkimisen
edellytyksenä on, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoitta­miseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka
yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. 

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja
se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 antaman hankkimisvaltuutuksen. 



17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien,
vaihtovelkakirjalainojen ja/tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 21.739.465 uuden osakkeen antamisesta ja/tai enintään 10.869.732
yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on
myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai muita erityisiä oikeuksia,
jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia
osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi
tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet
voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. 

Uusien osakkeiden mahdollinen merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista
mahdollisesti maksettava määrä voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon siten ja siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin
hallitus siitä päättää. 

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa tätä kokousta seuraavaan kolmanteen varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti ja ne kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2010
antamat valtuutukset. 



18. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Ramirent Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.ramirent.com/agm. Ramirent Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 1.3.2013. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä
edellä mainituilla Internet-sivuilla 9.4.2013 lähtien. 



C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
14.3.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on
torstaina 14.3.2013 rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity
ruotsalaisen Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon, tulee ottaa
yhteyttä Euroclear Sweden AB:hen ja pyytää omistuksensa tilapäistä
rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, jotta
hänellä olisi oikeus osallistua varsinaiseen yhtiö­kokoukseen. Pyyntö Euroclear
Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisesti erityistä lomaketta käyttäen
viimeistään 15.3.2013. Lomakkeita on saatavilla Ramirent Oyj:stä pyynnöstä (ota
ystävällisesti yhteyttä Annika Nikkilään joko sähköpostitse
annika.nikkila@ramirent.com tai puhelimitse 020 750 2866) tai Internetistä
Ramirent Oyj:n kotisivuilta, www.ramirent.com/agm. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 21.3.2013 klo 10:00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 



a. Internet-sivujen kautta osoitteessa www.ramirent.com/agm; tai

b. puhelimitse numeroon 020 770 6880 maanantaista perjantaihin klo 9:00-16:00;
tai 

c. telefaksilla numeroon 020 750 2850; tai

d. kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 116, 01511 Vantaa. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päät­tymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ramirent
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2013 klo
10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ramirent Oyj, PL
116, 01511 Vantaa viimeistään 21.3.2013 klo 10:00 mennessä. 



4. Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osake­yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ramirent Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 108.697.328 osaketta ja ääntä.



Vantaa 1.3.2013



RAMIRENT OYJ
HALLITUS



LISÄTIETOJA:

Lakiasiainjohtaja Sanna Lehti

puh. 020 750 2834, sanna.lehti@ramirent.com



JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ramirent.com



Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa
liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa
asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista
sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 714 miljoonaa
euroa. Konsernilla on 3 000 työntekijää 358 toimipaikassa 13 maassa
Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.