Raisio - Yhtiökokouskutsu

RAISION HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Raisio Oyj Pörssitiedote 13.2.2008                                              

RAISION HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE                                  

Raisio Oyj:n hallitus on päättänyt esityksistä varsinaiselle yhtiökokoukselle,  
joka pidetään Turussa 27.3.2008 kello 14.00 alkaen. Esitysten sisältö käy ilmi  
liitteenä olevasta yhtiökokouskutsusta, joka julkaistaan sanomalehdissä         
29.2.2008, jolloin myös ilmoittautumisaika alkaa.                               

RAISIO OYJ                                                                      

Heidi Hirvonen                                                                  
viestintäpäällikkö                                                              
puh. 050 567 3060                                                               

Lisätietoja:                                                                    
rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521                                 



Jakelu                                                                          
OMX:n Pohjoismainen Pörssi, Helsinki                                            
Keskeiset mediat                                                                
www.raisio.com                                                                  


YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 27. maaliskuuta 2008 alkaen kello 14.00 Turun Messu- ja      
Kongressikeskuksessa, osoite Messukentänkatu 9-13, 20200 Turku.                 

Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.00.                    

Kokouksessa käsitellään:                                                        

1  YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 §:SSÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI MÄÄRÄTYT
ASIAT                                                                           

2  HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI                          

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen toimialamääräyksen (3 §) muuttamista siten, 
että määräyksestä poistetaan maininta elintarvikediagnostiikan laitteista.      

3  HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
HANKKIMISESTA                                                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön    
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla       
varoilla seuraavin ehdoin:                                                      

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi   
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa    
sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.                                             

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään       
7.500.000 kappaletta, ja niistä enintään 6.000.000 kappaletta voi olla          
vaihto-osakkeita ja enintään 1.500.000 kappaletta kantaosakkeita. Hankinta tulee
suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina 
olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä kymmentä (10)
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia   
osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden 
hankkimisjärjestyksestä.                                                        

Osakkeiden hankinta toteutetaan OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki)          
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta              
hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana     
hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja   
enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu            
markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja         
Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.                 

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,      
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.        

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.          

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.                  

Valtuutus on voimassa 27.9.2009 asti.                                           

Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2007 myöntämä     
valtuutus omien osakkeiden hankintaan lakkaa olemasta voimassa 27.3.2008.       

4  HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA    
LUOVUTTAMALLA OMIA OSAKKEITA JA ANTAMALLA UUSIA OSAKKEITA                       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään           
osakeanneista (1) luovuttamalla yhteensä enintään 16.500.000 yhtiön hallussa    
olevaa omaa osaketta sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään        
16.500.000 uutta vaihto-osaketta.                                               

(1) Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat ensinnäkin kaikki yhtiön hallussa       
31.12.2007 olleet omat osakkeet, 8.230.500 vaihto-osaketta ja 158.300           
kantaosaketta, sekä kaikki hallitukselle keväällä 2007 myönnetyn valtuuden      
perusteella vuoden 2008 aikana hankitut ja 27.3.2008 pidettävään varsinaiseen   
yhtiökokoukseen mennessä hankittavat kantaosakkeet. Vuoden 2007 valtuuden       
perusteella voidaan hankkia enintään 875.000 kantaosaketta, joista 117.100      
kappaletta on jo hankittu vuonna 2007. Toiseksi valtuutuksen kohteena ovat      
kaikki yhtiökokouksessa 27.3.2008 ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden     
hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat osakkeet, joita ehdotuksen 
mukaan voitaisiin hankkia yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta, ja niistä     
enintään 6.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.500.000   
kappaletta kantaosakkeita. Yhtiöjärjestyksen muuntolausekkeen nojalla           
kantaosakkeet voidaan muuntaa vaihto-osakkeiksi, mistä johtuen tämä             
osakeantivaltuutus voi koskea enintään 16.500.000 vaihto-osaketta ja enintään   
2.269.500 kantaosaketta, kuitenkin yhteensä enintään 16.500.000 yhtiön osaketta.

(2) Hallitus voisi valtuutuksen nojalla antaa maksua vastaan uusia              
vaihto-osakkeita enintään 16.500.000 kappaletta, mikä on noin 10 % nykyisestä   
osakkeiden lukumäärästä.                                                        

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia    
osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa  
ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.                                         

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden      
antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen  
syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden            
järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten              
kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana    
taloudellisena syynä.                                                           

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös OMX:n Pohjoismaisen  
Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen             
hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.       

Osakkeista maksettavan vastikkeen määrä on vähintään niiden luovutushetken      
mukainen käypä arvo, joka määräytyy OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki)      
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, mutta osakepohjaisten                 
kannustinjärjestelmien toteuttamisessa omia osakkeita voidaan luovuttaa         
vastikkeetta. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan,
kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.                                  

Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin
yhtiökokous voisi niistä päättää.                                               

Valtuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin  
enintään viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä 27.3.2008 lukien.          

Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2007 hallitukselle
myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen lakkaa olemasta voimassa     
27.3.2008.                                                                      

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN                                               

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen kohdissa 2 - 4 tarkoitetut ehdotukset    
ovat 17. maaliskuuta 2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön            
pääkonttorissa Raisiossa, osoite Raisionkaari 55, 21200 Raisio.                 

OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 17.  
maaliskuuta 2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n   
pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 
17. maaliskuuta 2008 kello 15.00.                                               

ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 17. maaliskuuta 2008 kello  
15.00, joko kirjeellä osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio  
tai telefaksilla numeroon (02) 443 2315 tai puhelimitse numeroon 050 386 4350   
tai sähköpostilla osoitteella eeva.hellsten@raisio.com. Mahdolliset valtakirjat 
pyydetään toimittamaan yhtiölle samaan ajankohtaan mennessä.                    

OSINGONMAKSU                                                                    

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan          
0,04 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta.          
Osinko maksetaan 8.4.2008 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä       
1.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon.  

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET                                                       

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 6,8 % osakkeista ja joilla on 15,0 %         
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa varsinaisessa        
yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 ja hallintoneuvoston        
jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valittavaksi     
Michael Hornborg, Pentti Kalliala, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi, Kari         
Niemistö, Raine Rekikoski ja Hannu Tarkkonen.                                   

TILINTARKASTAJAT                                                                

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilikaudelle 2009 kaksi            
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa ja että varsinaisiksi            
tilintarkastajiksi valitaan edelleen Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT 
sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö ja Kalle     
Laaksonen, KHT.                                                                 

Raisiossa 13. helmikuuta 2008                                                   

HALLITUS