OKO Pankki Oyj - Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i OKO Bank Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdag 
27.3.2007 kl. 14.00 i Finlandiahusets kongressflygel, adress Mannerheimvägen 13,
00100 Helsingfors. Anmälning och utdelning av röstsedlar sker på mötesplatsen   
kl. 13.00-14.00. Kaffeservering från kl. 13.00.                                 

Ärenden som behandlas                                                           

1. De ärenden som avses i 10 § bolagsordningen                                  

- bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen,                   
- beslut om fastställande av bokslutet,                                         
- beslut om hur den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar skall     
användas,                                                                       
- beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsrådets ledamöter, styrelseledamöter,  
direktionsledamöter och verkställande direktören,                               
- beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt deras arvoden,         
- val av det antal styrelseledamöter som behövs och                             
- val av revisorer.                                                             

2. Styrelsens förslag att ändra bolagsordningen                                 

Styrelsen föreslår att 3-15 § i bolagets bolagsordning ändras och att 16 och    
17 § i bolagsordningen upphävs.                                                 

Förslagets innehåll är i huvuddrag följande:                                    
- bestämmelserna om bolagets minimi- och maximikapital samt aktiernas minimi-   
och maximiantal upphävs                                                         
- bestämmelserna om avstämningsdag vid utdelning av medel och teckning av aktier
upphävs                                                                         
- bestämmelsen om teckning av firman ändras så att den motsvarar                
aktiebolagslagens bestämmelser om rätten att företräda bolaget och              
- bestämmelsen om de befogenheter som centralinstitutet för sammanslutningen av 
andelsbanker har preciseras så att centralinstitutet har rätt att utöva tillsyn 
över bolagets verksamhet och att ge bolaget anvisningar för dess interna        
kontroll och riskhantering, dess verksamhet i syfte att trygga likviditeten och 
kapitaltäckningen samt för iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper vid       
upprättandet av det konsoliderade bokslutet för sammanslutningen.               

Dessutom föreslås flera små ändringar i bolagsordningen, bland annat i fråga om 
föredragningslista vid bolagsstämma, styrelsens sammanträden och revisionen i   
bolaget. Syftet med ändringarna är att bestämmelsernas innehåll skall motsvara  
ordalydelsen i bestämmelserna i den nya aktiebolagslagen och revisionslagen.    

3. Styrelsens förslag till ett emissionsbemyndigande för styrelsen              

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar bolagets styrelse att inom fem  
år från bolagsstämman besluta om en eller flera aktieemissioner eller emissioner
av optionsrätter eller andra sådana särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 
§ i aktiebolagslagen. De nya aktier som kan tecknas i en aktieemission eller med
optionsrätterna och de andra särskilda rättigheterna skall vara aktier i serie A
och deras sammanlagda antal får uppgå till högst 30 000 000 aktier. En          
aktieemission eller en emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter
kan verkställas med avvikelse från företrädesrätten enligt 9 kap. 3 § i         
aktiebolagslagen, om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl   
för det. Det bemyndigande som bolagsstämman 30.3.2006 gett styrelsen återkallas.

Moderbolagets förslag till styrelseledamöter och revisorer i bolaget            

Andelsbankscentralen Anl (ABC), som innehar cirka 56,8 procent av det röstetal  
som aktierna i bolaget medför, föreslår för bolagsstämman att till bolagets     
styrelse väljs tio personer och att de, utöver ordföranden för ABC:s direktion, 
chefdirektör Reijo Karhinen, och vice ordföranden för ABC:s direktion,          
verkställande direktör Tony Vepsäläinen, vilka ingår i bolagets styrelse direkt 
med stöd av sina uppdrag, är verkställande direktör Merja Auvinen, vice         
verkställande direktör Erkki Böös (ABC), verkställande direktör Eino Halonen,   
vice verkställande direktör Simo Kauppi, professor Satu Lähteenmäki,            
bankdirektör Harri Nummela (ABC) vice verkställande direktör Heikki Vitie (ABC) 
och diplomingenjör Tom von Weymarn. Av de personer som nämnts ovan har Harri    
Nummela inte ingått i bolagets nuvarande styrelse.                              

Enligt bolagsordningen skall minst hälften av styrelseledamöterna vara ledamöter
i direktionen vid centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker (ABC). 

ABC har ytterligare meddelat bolaget att den kommer att föreslå att till        
revisorer för bolaget väljs CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab och CGR Raimo       
Saarikivi.                                                                      

Möteshandlingarna                                                               

Kopior av bokslutshandlingarna, styrelsens ovan nämnda förslag och övriga       
handlingar jämte bilagor hålls tillgängliga för aktieägarna från och med        
5.3.2007 på bolagets Kommunikationsavdelning på adressen Industrigatan 1 b,     
00510 Helsingfors. Handlingarna och årsredovisningen för 2006, som offentliggörs
vecka 11 postas till aktieägarna på begäran. De kan beställas från              
Kommunikationsavdelningen, tfn 010 252 2053, fax 010 252 2298 och e-post        
viestinta @ op.fi.                                                              

Deltagande i bolagsstämman                                                      

Rätt att delta i bolagsstämman har de aktieägare som 17.3.2007 är införda som   
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Finlands                
Värdepapperscentral Ab. De ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill     
delta i bolagsstämman kan tillfälligt införas i aktieägarförteckningen.         
Registreringen skall göras senast 17.3.2007. De aktieägare som vill införas     
tillfälligt skall kontakta sina kontoförande institut.                          

De aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig till bolaget      
senast torsdag 22.3.2007 kl. 16.00 antingen                                     
på bolagets internetsidor www.oko.fi                                            
per brev på adressen OKO Bank Abp, Heidi Kivenjuuri/C4, PB 308, 00101           
Helsingfors,                                                                    
per fax till numret 010 252 2503,                                               
per telefon arbetsdagar kl. 9.00-16.00 till numret 010 252 2900 eller           
per e-post på adressen oko.kokous @ oko.fi.                                     

Anmälan skall vara framme före slutet av anmälningstiden. Aktieägarna ombes     
utöver namnet också uppge personbeteckningen eller FO-numret. Eventuella        
fullmakter skall sändas till anmälningsadressen inom anmälningstiden.           

Utdelning                                                                       

Styrelsen föreslår att utdelningen för den räkenskapsperiod som slutade         
31.12.2006 är 0,65 euro per aktie i serie A och 0,62 euro per aktie i serie K.  

Utdelningen betalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen  
30.3.2007 är införda som aktieägare i den aktieägarförteckning som förs av      
Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att       
utdelningen betalas 10.4.2007.                                                  

Helsingfors den 5 mars 2007                                                     

OKO BANK ABP                                                                    
Styrelsen                                                                       


OKO Bank Abp                                                                    


Markku Koponen                                                                  
bankdirektör                                                                    

DISTRIBUTION                                                                    
Helsingforsbörsen                                                               
Centrala medier                                                                 
www.oko.fi/svenska                                                              

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR                                                            
Bankdirektör (kommunikation) Markku Koponen, tfn 010 252 2648