Outokumpu Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätökset

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
18.3.2013 klo 15.30


Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18.3.2013 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2012 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous
hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta, osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan ehdotukset
hallituksen jäsenien valitsemiseksi sekä hallituksen ehdotuksen
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. 

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson, ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen. 

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2012. 

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan. Hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudestaan
Olli Vaartimo, Harri Kerminen, Guido Kerkhoff, Heikki Malinen, Elisabeth
Nilsson ja Siv Schalin. Uusina jäseninä valittiin Markus Akermann ja Jorma
Ollila. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson on ilmoittanut, ettei
hän ole enää käytettävissä hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Jorma Ollila ja hallituksen varapuheenjohtajaksi
Olli Vaartimo. Yhtiökokouksen päätökset hallituksen kokoonpanosta poikkesivat
yhtiökokouskutsussa esitetystä nimitystoimikunnan ehdotuksesta jäsenten
lukumäärän osalta, sillä yksi ehdotetuista hallituksen jäsenistä oli
ilmoittanut juuri ennen yhtiökokousta, että ei olekaan henkilökohtaisista
syistä käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioita nostetaan ja että
hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
seuraavat: 

                   Vuosipalkkio, euroa  Kokouspalkkio, euroa/kokous
Puheenjohtaja                  140 000                          600
Varapuheenjohtaja               80 000                          600
Muut jäsenet                    60 000                          600

Lisäksi ulkomailla asuvien hallitusten jäsenten kokouspalkkio on 1 200 euroa
kokoukselta. 

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan Outokumpu Oyj:n
osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
Outokummun vuoden 2013 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkistamisesta. Osakkeet
hankitaan suoraan hallituksen jäsenen puolesta siten, että Outokumpu ei hanki
osakkeita ensin omaan omistukseensa. 

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio
hallituksen hyväksymän laskun mukaan. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 200 000 000 oman
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,62 % Outokummun rekisteröidystä
osakkeiden kokonaismäärästä. Tällä hetkellä Outokumpu omistaa 1 015 888 omaa
osaketta. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti. Hankittavista
osakkeista maksettava hinta on vähintään yhtiön osakkeesta valtuutuksen
voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään
valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein
hinta. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % Outokummun
kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2014 asti. 

Valtuutus päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien, erityisten
oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000
000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10:1:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen
tarkoitetut optio-oikeudet. 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 200 000 000 uutta
osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 200 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta. 200 000 000 osaketta vastaa noin 9,62 % Outokummun osakkeiden
rekisteröidystä kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2014 asti. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 5 §:n ensimmäisestä kappaleesta
määräyksen, jonka mukaan ”Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka
on täyttänyt 68 vuotta”. 

Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa Outokummun yhtiöjärjestyksen 8 §:n toisen
kappaleen kuulumaan seuraavasti siten, että hallitus voi myöntää
edustamisoikeuden myös kahdelle henkilölle yhdessä nykyisen yhden henkilön
sijasta: ”Hallitus voi lisäksi antaa muille henkilöille oikeuden edustaa
yhtiötä joko yksin tai kaksi yhdessä.” 

Lisäksi yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 11 §:n kuulumaan seuraavasti
siten, että se sallii yhtiökokouskutsun toimittamisen myös yhtiön
internet-sivuilla laajalevikkisen päivälehden sijasta: ”11 § KOKOUSKUTSU Kutsun
yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen
määräämässään yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä tai yhtiön
internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen
yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.” 

Kokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Outokummun
pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat/Yhtiokokous viimeistään 1.4.2013 alkaen. 

Videotallenne toimitusjohtajan esityksestä varsinaisessa yhtiökokouksessa on
nähtävillä internetissä osoitteessa
www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat/Yhtiokokous 18.3.2012 iltapäivästä alkaen. 

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoisseosmetallituotteiden
markkinajohtaja maailmassa. Tuotteemme ovat omiaan vaativiin käyttökohteisiin
ruokailuvälineistä energialaitoksiin, siltoihin ja sairaalavälineisiin.
Ruostumaton teräs edesauttaa kestävää kehitystä, sillä se on 100-prosenttisen
kierrätettävä, korroosionkestävä ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
 Outokummun palveluksessa on noin 16 000 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com

Attachments:

Resolutions 18032013 FIN.pdf