VST AB - Kita informacija

Dėl akcinės bendrovės „VST“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

2008 m. liepos 8 d. 11.30 val. akcinės bendrovės „VST“ valdybos nutarimu
šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkimas,
kuris įvyks akcinės bendrovės „VST“ patalpose Vilniuje, J.Jasinskio 16 C, 5
aukšte. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius LEO LT, AB. Akcininkams bus siūloma
pritarti šiems sprendimų projektams: 

1. Darbotvarkės klausimas „Bendrovės valdybos atšaukimas“:
1.1. Atšaukti akcinės bendrovės „VST“ valdybą, kurios įgaliojimai nutrūksta nuo
naujos akcinės bendrovės „VST“ valdybos veiklos pradžios. 

2. Darbotvarkės klausimas „Bendrovės valdybos išrinkimas“:
2.1. Išrinkti į akcinės bendrovės „VST“ valdybą šiuos asmenis:
1.	[vardas, pavardė / asmens kodas / gyvenamoji vieta];
2.	[vardas, pavardė / asmens kodas / gyvenamoji vieta];
3.	[vardas, pavardė / asmens kodas / gyvenamoji vieta];
4.	[vardas, pavardė / asmens kodas / gyvenamoji vieta].
2.2. Nustatyti, kad naujai išrinktos akcinės bendrovės „VST“ valdyba pradeda
savo veiklą nuo naujos akcinės bendrovės „VST“ įstatų redakcijos įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos. 

3. Darbotvarkės klausimas „Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas“:
3.1. Patvirtinti naują akcinės bendrovės „VST“ įstatų redakciją (pridedama).

4. Darbotvarkės klausimas „Sutarties su bendrovės valdybos nariais sąlygų
tvirtinimas ir asmens, įgalioto pasirašyti sutartis su valdybos nariais
paskyrimas.“: 
4.1. Patvirtinti sutarties su akcinės bendrovės „VST“ valdybos nariais sąlygas
(pridedama). 
4.2. Įgalioti akcininkų atstovą Rymantą Juozaitį pasirašyti sutartis su naujai
išrinktais akcinės bendrovės „VST“ valdybos nariais. 

Su akcinės bendrovės „VST“ įstatų projektu galima susipažinti Vilniaus
vertybinių popierių biržos internetiniame puslapyje
http://www.baltic.omxgroup.com ir akcinės bendrovės „VST“ internetiniame
puslapyje www.vst.lt . 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3
ir 4 dalimis, bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne
mažiau kaip 1/10 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų
susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į
susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. 


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius

Attachments:

istatai dukterines bendroves vst 2 4.doc