2012-10-26 07:26:04 CEST

2012-10-26 07:27:19 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Linas Agro Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. spalio 25 d., balsavimo rezultatai 


Panevėžys, Lietuva, 2012-10-26 07:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2012 m. spalio 25 d. įvykusio eilinio visuotinio  Bendrovės akcininkų
susirinkimo sprendimai: 

Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas

Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas

Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

2011-2012 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas

Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės
finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas 

Sprendimas: Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d.,
konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). 

Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

 1)  ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)       3 291
      ataskaitinių finansinių metų pabaigoje                              443 Lt
--------------------------------------------------------------------------------
 2)  grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)            68 912
                                                                          588 Lt
--------------------------------------------------------------------------------
 3)  pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių               -   
      finansinių metų pelnas (nuostoliai)                                       
--------------------------------------------------------------------------------
 4)  pervedimai iš rezervų                                                  -   
--------------------------------------------------------------------------------
 5)  akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar        -   
      dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)                             
--------------------------------------------------------------------------------
 6)  paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso                         72 204
                                                                          031 Lt
--------------------------------------------------------------------------------
 7)  pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą                           3 450
                                                                          000 Lt
--------------------------------------------------------------------------------
 8)  pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti                -   
--------------------------------------------------------------------------------
 9)  pelno dalis, paskirta į kitus rezervus                                 -   
--------------------------------------------------------------------------------
10)  pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*                           4 500
                                                                          000 Lt
--------------------------------------------------------------------------------
11)  pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir       -   
      stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems                
      tikslams                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
12)  nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų    64 254
      pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                    031 Lt
--------------------------------------------------------------------------------

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2012 m. birželio 30 d.,
paskirti 4 500 000,00 Lt (1 303 290,08 EUR), kas sudaro 0,028 Lt (0,0082 EUR)
vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių. 

Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas

Sprendimas:

  1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG
     BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
  2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų)
     atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų
     2012-2013 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
  3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito
     įmone Bendrovės vardu.

Bendrovės valdybos narių atšaukimas

Sprendimas:

Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Andrių Pranckevičių,
Arūną Jarmolavičių, Arūną Zubą, Dainių Pilkauską, Darių Zubą, Tomą Tumėną ir
Vytautą Šidlauską. 

Bendrovės valdybos narių rinkimas

Sprendimas: Į Bendrovės valdybą naujai 4 (keturių) metų valdybos kadencijai
išrinkti: 

  1. Andrių Pranckevičių;
  2. Arūną Jarmolavičių;
  3. Arūną Zubą;
  4. Dainių Pilkauską;
  5. Darių Zubą;
  6. Tomą Tumėną;
  7. Vytautą Šidlauską. 



Pagarbiai
Generalinis direktorius            Darius Zubas