Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimai

2008 m. rugsėjo 5 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkime priimti  nutarimai 

1.Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

1.Bendrovės auditoriumi išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės ir jos dukterinių
įmonių 2008 metų finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo auditui atlikti.
Už AB“ Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės 2008 metų finansinių
atskaitomybių ir metinių pranešimų auditą ar peržiūrą mokėti iš viso ne daugiau
kaip 179 500 litų be PVM, o už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2008 metų
finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo auditą ar peržiūrą mokėti iš viso
ne daugiau kaip 99 000 litų be PVM. 

2.Jei audito kompanija UAB „KPMG Baltics“, remdamasi 2006 m. spalio mėnesį
pasirašytos sutarties dėl audito sąlygomis, pageidautų didinti užmokestį už
audito paslaugas, surengti tiesiogines derybas su audito kompanija dėl
užmokesčio už audito vykdymą dydžio. 

3.Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui:

 3.1. Įgalioti Artūrą Bučą, AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos narį:
	3.1.1. atstovauti AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos
trestas“ įmonių grupės įmones derybose su audito kompanija dėl audito atlikimo
už 2008 metus, ir 

        3.1.2. pasirašyti sutartį (ir/ar jos priedus) dėl audito paslaugų
atlikimo už 2008 metus bei jos (sutarties) sudedamąsias dalis, sutarties
papildymus, pakeitimus, priėmimo-perdavimo aktus ir kitus dokumentus,
susijusius su tinkamu aukščiau nurodyto įgaliojimo įgyvendinimu. 

 3.2. Dalyvaujant AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, užtikrinti, kad analogiški 3.1. punkte
nurodytajam įgaliojimai Artūrui Bučui būtų suteikti AB „Panevėžio statybos
trestas“ įmonių grupės įmonėse. 

4. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui ar jo
įgaliotam asmeniui, ar asmeniui, laikinai einančiam generalinio direktoriaus
pareigas, atlikti visus veiksmus, susijusius su priimto sprendimo įgyvendinimu.