Scanfil Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

SCANFIL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     19.4.2012  KLO 15.30

SCANFIL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012

Scanfil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Sievissä
19.4.2012. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi
valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Tuomo Lähdesmäki ja Jarkko Takanen sekä
uutena jäsenenä Päivi Marttila. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten
palkkioksi 1 300 eur/kk. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. 

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin
hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyiden
rahoittamisessa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen
luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
hallituksen esityksen mukaan. 

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta.
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita. 

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä
tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden
myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden
luovuttamiseen on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on 3.5.2012 alkaen luettavissa Yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com. 



SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja



Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111





JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com