Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Sanitas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B,
LT-46352 Kaunas, valdyba patvirtino 2010 m. balandžio 28 d. 14.00 val. šaukiamo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Sanitas“ Vilniaus
ofise (J. Jasinskio g. 16 B,  Vilnius, 6 aukštas), sprendimų projektus: 

1. Bendrovės auditoriaus išvada.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
1.1. Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus išvadą balsuojant dėl AB “Sanitas”
konsoliduotojų ir atskirų 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių
tvirtinimo. (Pridedama). 

2. Dėl AB “Sanitas” konsoliduotojo 2009 m. metinio pranešimo tvirtinimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
2.1. Patvirtinti AB “Sanitas” konsoliduotąjį 2009 m. metinį pranešimą.
(Pridedama). 

3. Dėl AB “Sanitas” konsoliduotojų ir atskirų 2009 m. metinių finansinių
ataskaitų rinkinių tvirtinimo. 
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti AB “Sanitas” konsoliduotojų ir atskirų 2009 m. metinių
finansinių ataskaitų rinkinius. (Pridedama). 

4. Dėl Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti Bendrovės 2009 m. nuostolio paskirstymą. (Pridedama).

5. Dėl valdybos narių rinkimo 2010 - 2014 m. kadencijai.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
5.1. Į AB „Sanitas“ valdybą 2010 - 2014 m. valdybos kadencijai išrinkti:
5.1.1.	Ashwin Roy,
5.1.2.	Martin Oxley,
5.1.3.	Tomą Nausėdą,
5.1.4.	Martyną Česnavičių,
5.1.5.	Darių Šulnį.

6. Dėl Audito komiteto narių rinkimo 2010 - 2014 m. kadencijai.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
6.1. Į AB „Sanitas“ audito komitetą 2010 - 2014 m. audito komiteto kadencijai
išrinkti: 
6.1.1.	______________,
6.1.2.	______________,
6.1.3.	______________,
6.1.4.	______________ (nepriklausomas narys).

7. Dėl Audito komiteto Vidaus taisyklių pakeitimo ir naujos taisyklių
redakcijos tvirtinimo. 
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
7.1. Patvirtinti Audito komiteto Vidaus taisyklių pakeitimus. (Pridedama).
7.2. Patvirtinti naują Audito komiteto Vidaus taisyklių redakciją, paruoštą
remiantis patvirtintais pakeitimais. (Pridedama). 
7.3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti naują
Audito komiteto Vidaus taisyklių redakciją. 

8. Dėl Opcionų suteikimo Bendrovės valdybos nariams pagal AB “Sanitas” Tariamų
akcijų Opciono planą. 
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
8.1. Remiantis AB “Sanitas” Tariamų akcijų Opciono planu, valdybos nariui
Martin Oxley paskirti 40.000 Antros dalies opciono akcijų Opcionų už jau
pasiektus rezultatus. 
8.2. Įpareigoti Bendrovės valdybą parengti Antros dalies opciono akcijų Opciono
turėtojų sąrašą atsižvelgiant į aukščiau esantį sprendimą. 
8.3. Įgalioti bendrovės valdybos narį Ashwin Roy pasirašyti Tariamų akcijų
opciono sutartį dėl paskirtų 40.000 Antros dalies opciono akcijų tarp bendrovės
ir Martin Oxley. 
8.4. Jeigu bus pasiekti 2010 m. iškelti tikslai, valdybos nariui Martin Oxley
papildomai paskirti 40.000 Antros dalies opciono akcijų Opcionų bei įpareigoti
bendrovės valdybą atitinkamai papildyti Antros dalies opciono akcijų Opciono
turėtojų sąrašą. 

Juristė
Alina Naujokaitienė
(8 - 37) 22 06 62

Attachments:

sanitas_ifrs_2009_lt_final.pdf

pelno (nuostolio) paskirstymas.pdf

pakeistos audito komiteto vidaus taisykles.pdf

audito komiteto vidaus taisyklių pakeitimai.pdf