Lännen Tehtaat - Yhtiökokouskutsu

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

LÄNNEN TEHTAAT OYJ                   Pörssitiedote              5.3.2012 klo
9.30 

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2012 kello 14.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
keskiviikkona 28. päivänä maaliskuuta 2012 alkaen klo 14.00 Säkylän
Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
12.00. 


A.        Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  3. Kokouksen sihteerin valinta
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö
  7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
  8. Vuoden 2011 tilinpäätöksen esittäminen
  9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen
     toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
 11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 vahvistettavan taseen perusteella
     maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
     osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
     pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
     osinko maksetaan 11.4.2012.
 13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille
     sekä toimitusjohtajalle
 14.  Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
 15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
 16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan
 17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista
     tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille
     maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 18. Tilintarkastajien valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat Hannu Pellinen,
     KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
     tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT, JHTT valitaan jatkamaan
     tilintarkastajina seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 19.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
     yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
     osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
     hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään
     761 757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 631 757
     kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 130 000 kappaletta.
     Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi
     (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken
     mukainen käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
     julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.
     Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta
     vastaan. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita
     voidaan antaa myös vastikkeetta.
     Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta
     (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
     syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden
     järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen
     kannustinjärjestelmän toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
     voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 20. Kokouksen päättäminen


B.        Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.lannen.fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 6.3.2012 alkaen. Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla
myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 11.4.2012 alkaen. 


C.        Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 16.3.2012 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 23.3.2012 klo 16.00 mennessä joko
internet-sivuillamme www.lannen.fi/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteella:
Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon  010 402 4023,
puhelimitse numeroon 010 402 4044/Maija Lipasti tai sähköpostilla osoitteeseen
maija.lipasti@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 


Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 23.3.2012 klo 16.00. 


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2012 klo 10.00 mennessä. 


Muut ohjeet ja tiedot

Lännen Tehtaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja
ääntä. 


Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englannin kielisenä
käännöksenä Lännen Tehtaat Oyj:n internetsivuilla. Painettu vuosikertomus
lähetetään henkilöille, jotka tilaavat sen yhtiön internetsivuilta osoitteesta
www.lannen.fi/sijoittajatieto. Painetun vuosikertomuksen postitus alkaa
viikolla 11. 

Säkylässä, maaliskuun 5. päivänä 2012


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Hallitus