Amanda Capital - Pörssitiedote

AMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AMANDA CAPITAL OYJ		PÖRSSITIEDOTE                                              

14.4.2010                                                                 


AMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                       

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 
tänään keskiviikkona 14. huhtikuuta 2010 Helsingissä, käsitteli seuraavat asiat:

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle                                

Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen     
vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja               
toimitusjohtajille.                                                             

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen                                       

Vahvistettiin hallituksen ehdotus, että tilikauden tappio -4.417.616,72 euroa   
kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.                    

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                              

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Amandan hallituksen jäseninä jatkavat: Peter    
Fagernäs, Esa Karppinen, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela.         
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:        
hallituksen puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa.  
Järjestäytymiskokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Topi   
Pielan hallituksen puheenjohtajaksi.                                            

Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena  
tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Tilintarkastajille päätettiin maksaa       
palkkio laskun mukaan.
Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskeva 9 § kuulumaan         
seuraavasti:                                                                    

9 §                                                                             
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)    
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina       
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää,             
julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.                  
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava    
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä,  
joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin             
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                  

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 11.000.000 osakkeen          
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.      
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa             
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa
noin 48,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä.           
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden     
järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman 
vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien              
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen    
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä     
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen         
ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten      
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli                
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.     
Valtuutus kumoaa aiemmat vastaavat valtuutukset ja on voimassa 31.12.2011       
saakka.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen ja                     
luovuttamiseen
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.200.000 oman osakkeen      
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla kuitenkin     
siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä ole   
hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.  
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi 
taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja      
palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa   
sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n         
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan                
markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta  
poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta       
painava taloudellinen syy. Valtuutus kumoaa aiemmat vastaavat valtuutukset ja on
voimassa 18 kuukautta päätöspäivämäärästä lukien.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään mahdollisesta varojen jakamisesta         
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta                                       

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavin ehdoin:                     
- Valtuutuksen perusteella palautettavan pääoman määrä on enintään 0,05 euroa   
osakkeelta.                                                                     

- Pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla.               

- Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista          
pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista.                                       

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka          

Amanda Capital Oyj                                                              
Hallitus                                                                        


Lisätietoja: CEO Martin Paasi, puh. 09 6829 6011                                


JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
www.amandacapital.fi                                                            

Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on       
Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on       
sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan         
pääomarahastojen rahastossa.                                                    

Amanda-konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi, ja   
raportointipalveluita pääomasijoittajille. Sijoituksia on tehty yli 190         
pääomarahastoon 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset                           
sijoitussitoumukset)Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.