|
|||
2013-12-12 13:23:10 CET 2013-12-12 13:24:10 CET REGULATED INFORMATION Kauno Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektaiBendrovės pagrindinio akcininko - Kauno miesto savivaldybės iniciatyva ir valdybos sprendimu 2014 m. sausio 6 d. šaukiamas AB „Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2014 m. sausio 6 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia - 13.00 val., vieta - Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val. Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei paskelbiami siūlomų sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, pateikti bendrovės valdybai AB „Kauno energija“ pagrindinio akcininko Kauno miesto savivaldybės inicijuotais darbotvarkės klausimais ir stebėtojų tarybos pasiūlytu darbotvarkės klausimu: 1. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatinio kapitalo padidinimo. Sprendimo projektas - padidinti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatinį kapitalą 420 996 Lt (keturiais šimtais dvidešimt tūkstančių devyniais šimtais devyniasdešimt šešiais litais) nuo 256 391 862 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt šešių milijonų trijų šimtų devyniasdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų šešiasdešimt dviejų litų) iki 256 812 858 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt šešių milijonų aštuonių šimtų dvylikos tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt aštuonių litų), išleidžiant 70 166 (septyniasdešimt tūkstančių vieną šimtą šešiasdešimt šešias) paprastąsias vardines 6 Lt (šešių litų) nominalios vertės akcijas, kurių emisijos kaina yra lygi akcijos nominaliai vertei. 1. Dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo visiems akcininkams. Sprendimo projektas - atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 70 166 vienetų akcinės bendrovės „Kauno energija“ paprastųjų vardinių 6 litų nominalios vertės akcijų, kurių emisijos kaina yra lygi akcijos nominaliai vertei, suteikiant teisę šias akcijas įsigyti Kauno miesto savivaldybei, kodas 111106319, Laisvės al. 96, Kaunas, siekiant, kad Kauno miesto savivaldybė akcinei bendrovei „Kauno energija“ perduotų jai nuosavybės teise priklausančią šilumos tiekimo liniją - šilumos tinklus (Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, unikalus Nr. 4400-2125-5130). 3. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo. Sprendimo projektas - pakeisti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatus išdėstant juos nauja redakcija ir įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių Rimantą Baką pasirašyti po pakeistų akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama). 4. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo. Sprendimo projektas - atšaukti Valį Venslovą iš akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos. 5. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo. Sprendimo projektas - išrinkti Žydrūną Garšvą akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nariu. 6. Dėl paramos skyrimo viešajai įstaigai „Žalgirio“ krepšinio centrui (įmonės kodas 302811111). Sprendimo projektas - skirti iki 1 000 000 Lt (vieno milijono litų) paramą viešajai įstaigai „Žalgirio“ krepšinio centrui (įmonės kodas 302811111)“, šią paramos sumą įtraukiant į 2013 m. AB „Kauno energija“ audituotos veiklos pelno (nuostolių) paskirstymo projektą. AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. gruodžio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2013 m. gruodžio 27 d. darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai. AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 731 977 (keturiasdešimt du milijonus septynis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams. Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 3 d. darbo pabaigos (14.00 val.). Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, iki 2014 m. sausio 6 d. 12 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 20 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimus, susijusius su 2014 m. sausio 6 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 27 d. darbo pabaigos (14.00val.) Nuo 2013 m. gruodžio 12 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. Turto valdymo skyriaus vadovė J. Sereikienė, (8 37) 305 664 |
|||
|