Panostaja Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj                       Pörssitiedote                 11.12.2015   
          klo 10:30 

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina helmikuun 2. päivänä
2016 kello 13:00 alkaen Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa,
osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan kello 12:30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen avaaminen

2.      Kokouksen järjestäytyminen

3.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.      Tilikauden 1.11.2014 – 31.10.2015 tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

-   Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7.      Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen
päättämään varojenjaosta 

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2014
– 31.10.2015 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.2.2016 merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 11.2.2016. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön
taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän
varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 4.700.000 euroa. Valtuutuksen ehdotetaan
sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun
varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka. 

9.      Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.   Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat
ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot
pidetään ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille
kullekin 20.000 euroa. Ehdotuksen mukaan noin 40 % hallituksen jäsenille
maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen
perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli
hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön
kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä
on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio
kokonaisuudessaan rahana. Lisäksi ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin
matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 

11.   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat
ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). 

12.   Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat
ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä hallitukseen valitaan uudelleen Jukka Ala-Mello, Eero
Eriksson, Mikko Koskenkorva, Antero (Antti) Virtanen ja Hannu Tarkkonen, sekä
uutena jäsenenä Tarja Pääkkönen. Tarja Pääkkösen henkilötiedot ovat saatavilla
Panostaja Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.panostaja.fi/yhtiokokous. 

13.   Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille
maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan. 

14.   Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi
vahvistetaan yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö sekä
yksi (1) KHT-tilintarkastaja, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. 

15.   Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
ja KHT Markku Launis valitaan uudelleen tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari. 

16.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin
ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.100.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia
osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.2.2015 antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa 2.8.2017 saakka.

17.   Kokouksen päättäminen

 
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Panostaja
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.panostaja.fi/yhtiokokous. Panostaja
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 11.1.2016 alkaen.
Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään
16.2.2016 alkaen. 

 
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.      Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.1.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 28.1.2016 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a)     puhelimitse numeroon 050 685 70 arkisin kello 8:00 – 16:00 välisenä
aikana; 

b)     sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@panostaja.fi; tai

c)     kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Milla Store, Kalevantie 2, 33100
Tampere. 

Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja
asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Panostaja Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. 


2.      Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Panostaja Oyj, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 


3.      Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
21.1.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 28.1.2016 kello 10:00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 28.1.2016 kello
10:00 mennessä. 


4.      Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Panostaja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.12.2015 yhteensä 51 733 110
osaketta ja ääntä. 

Ennen yhtiökokouksen alkamista on kahvitarjoilu kello 12.30 alkaen.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopolis Yliopistonrinteen
parkkihallissa ja pysäköintikannella, joihin on kulku Ratapihankadulta, sekä
mm. lähistöllä sijaitsevien Hämpin, Koskikeskuksen ja Tullin parkkihalleissa. 

 
Tampereella 11. päivänä joulukuuta 2015

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS

 
Lisätietoja:

 
Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040 774 2099