Nokia - Yhtiökokouksen päätökset

Nokian yhtiökokouksen 2013 päätökset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
7.5.2013  klo 19.15

Nokia Oyj:n  varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.5.2013, ja siellä päätettiin
seuraavista asioista: 

Osinko
Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2012 jaeta osinkoa.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenet valittu
Yhtiökokous valitsi hallitukseen kymmenen jäsentä. Seuraavat hallituksen
jäsenet valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2014 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Bruce Brown, Stephen Elop, Henning
Kagermann, Jouko Karvinen, Helge Lund, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto
Siilasmaa ja Kari Stadigh. Elizabeth Doherty valittiin uutena jäsenenä
hallitukseen samaksi toimikaudeksi. Valittujen hallituksen jäsenten
henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
http://www.nokia.com/fi-fi/tietoa-nokiasta/yritys/hallinto/hallitus/tutustu-hall
itukseemme. 

Nokian hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Risto Siilasmaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen hallituksen
varapuheenjohtajaksi. 

Hallitus valitsi myös jäsenet hallituksen valiokuntiin. Henkilöstöpoliittiseen
valiokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Henning Kagermann ja jäseniksi Bruce
Brown, Helge Lund ja Kari Stadigh. Tarkastusvaliokuntaan valittiin
puheenjohtajaksi Jouko Karvinen ja jäseniksi Elizabeth Doherty ja Elizabeth
Nelson. Nimitysvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Risto Siilasmaa ja
jäseniksi Henning Kagermann, Jouko Karvinen ja Helge Lund. 

Yhtiökokous päätti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille toimikaudeksi,
joka jatkuu vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka:
puheenjohtajalle 440 000 euroa, varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja muille
hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa. Nokian toimitusjohtaja Stephen
Elopille ei makseta palkkiota hänen jäsenyydestään  hallituksessa. Lisäksi
yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen
valiokunnan puheenjohtajille maksetaan kummallekin vuosipalkkiona lisäksi 25
000 euroa ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille kullekin 10 000 euroa.
Yhtiökokous päätti myös aiemman käytännön mukaisesti, että palkkioista noin 40
% maksetaan markkinoilta ostettavina Nokian osakkeina, jotka hallituksen
jäsenten on säilytettävä omistuksessaan hallitusjäsenyytensä päättymiseen
saakka Nokian toimintatavan mukaisesti (lukuun ottamatta osakkeita, joilla
katetaan osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, verot mukaan lukien). 

Muut yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2013
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 370 miljoonan oman
osakkeen hankkimisesta. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi, tai
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa
30.6.2014 saakka. Hallituksella ei ole tällä hetkellä suunnitelmia osakkeiden
hankkimiseksi vuonna 2013. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään enintään 740 miljoonan
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää
hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai
erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. 

Nokia
Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on
tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3
miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen
kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti
puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat
tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla
osoitteesta: http://www.nokia.com/about-nokia. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut
kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuuden näkymiin
liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja
hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään yhdistämään
yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen
mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) strategioidemme toteuttamisen
aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset
hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa
rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät
ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia
teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä
ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien
teollisuudenalamme myyntimäärien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja,
liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G)
toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja
tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja
kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien
oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten
lopputulos; J) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien,
yrityskauppojen ja divestointien menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti
ja kykyämme saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset
tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa","ennakoida", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä","suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat
johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on
kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy
riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti
niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien
riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia
poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme tehdä Windows Phone
-ekosysteemistä kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi,
joka saavuttaa riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille
markkinaosapuolille ja siten tekee Nokian Windows Phone -alustalle
pohjautuvista tuotteista kilpailukykyisen vaihtoehdon kuluttajille; 2)
menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda
markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja
Windows Phone -alustalle pohjautuvia Nokia-tuotteita ja jotka erottuvat
positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin
ulkopuolella että sisällä; 3) kykymme valmistaa oikea-aikaisesti ja
kustannustehokkaasti houkuttelevia ja kilpailukykyisiä Mobile Phones -yksikön
laitteita - mukaan lukien matkapuhelimia ja sellaisia laitteita, joissa on
älypuhelimille ominaisiksi luokiteltavia toimintoja, kuten täysin
kosketusnäytölliset laitteet - siten, että ne ovat laitteistoltaan ja
ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja
palveluita ja sovelluksia; 4) HERE-strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme
luoda menestyksekäs paikkatietoalusta ja kykymme laajentaa
paikkatietopalvelumme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä;
5) kykymme tukea Devices & Services -liiketoimintaamme sekä ylläpitää tämän
hetkiset ja luoda uusia liikevaihdon lähteitä meidän paikkatietopalveluihin ja
paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvistä omaisuuseristä; 6) kykymme
suojata useita patentoituja standardoituja tai Nokian omia teknologioita
kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka pyrkivät
teollisoikeuksiemme mitätöimiseen; 7) kykymme ylläpitää tämän hetkiset
teollisoikeuksiin liittyvät liikevaihdon lähteet ja luoda uusia sellaisia
lähteitä; 8) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai
parantaa markkina-asemaamme tai menestyksekkäästi vastata kilpailuympäristömme
muutoksiin; 9) kykymme ylläpitää ja nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja
toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja
kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita
palveluita; 10) menestyksemme Windows Phone -kumppanuusjärjestelyssä
Microsoftin kanssa; 11) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna
suunnitellut muutokset toimintarakenteessamme sekä kykymme saavuttaa
tavoitellut tehokkuusedut ja kustannussäästöt; 12) kykymme pitää palveluksessa,
kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 13) riippuvaisuutemme
mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla
erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja muihin
palveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja
alueellinen taloudellinen tilanne; 14) kykymme säilyttää ja hyödyntää
perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, erityisesti mikäli
strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme
operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden
ylläpitämisessä; 15) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien
Microsoft, suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja
kumppanuusjärjestelyjä; 16) kykymme toimittaa laadukkaita mobiililaitteita
kannattavasti ja oikea-aikaisesti, erityisesti mikäli ne toimittajat, joista
olemme riippuvaisia ja joista moni on keskittynyt maantieteellisesti samalle
alueelle ja joista suurin osa on Aasiassa, eivät pysty toimittamaan
keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja,
osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ja hyväksytyin ehdoin; 17)
kykymme ylläpitää tuotannon ja logistiikan tehokkuutta ja jatkuvuutta, sekä
kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus ja
oikea-aikainen toimitus; 18) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme
laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 19) toiminta- tai muu häiriö
tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista;
20) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai
alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta
saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia
koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai
vuoto; 21) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja
tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 22) monitahoiset
veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla
maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä meidän tulevan
myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon
vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 23) valuuttakurssien vaihtelut,
erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin,
Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 24)
kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me
lisensoimme, kolmansien osapuolten väitteiltä, joiden mukaan olisimme
loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja
palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin
ehdoin; 25) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien
vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä
maissa, sekä näitä maita koskevien maahanvientirajoitusten vaikutus; 26) eri
valtioiden toimintatapojen, teknisten standardien, kauppapolitiikan, lakien tai
säännösten muutosten tai täytäntöönpanon vaikutukset maissa, joissa meillä on
omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 27) tutkinnat tai sopimuskumppaneidemme
vaatimukset, jotka liittyvät toimintojen lopettamiseen tietyssä maassa tai
alueella tai sopimussuhteiden päättämiseen; 28) oikeudenkäyntien,
hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten epäsuotuisat
lopputulokset; 29) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden
synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia
terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta
siitä, onko väitteillä perusteita; 30) Nokia Siemens Networksin menestys
mobiililaajakaistaverkoissa ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja
sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa liiketoimintansa ja toimintonsa
oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 31) Nokia
Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa markkina-asemaa ja vastata
menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 32) Nokia Siemens Networksin
kyky toimeenpanna menestyksekkäästi sen uudelleenjärjestelysuunnitelma ja
saavuttaa kustannussäästöjä; 33) Nokia Siemens Networksin kyky sijoittaa ja
tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia, kilpailukykyisiä tuotteita ja
palveluita sekä niihin liittyviä päivityksiä ja teknologioita; 34) Nokia
Siemens Networksin riippuvuus suppeasta joukosta asiakkaita ja suurista,
monivuotisista sopimuksista; 35) Nokia Siemens Networksin maksuvalmius ja sen
kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin, mukaan lukien mahdollisuus
käyttää olemassa olevia rahoitusjärjestelyitä ja muita luottolimiittejä sekä
käteistilanne; 36) Nokia Siemens Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta;
37) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka
kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin
rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä
Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja
työntekijöihin; 38) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin
asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät
Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin,
sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta
koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form
20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai
odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa
todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä
kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu
päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi
siltä osin, kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus. 



Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.com