|
|||
2009-10-12 09:15:54 CEST 2009-10-12 09:16:55 CEST REGULATED INFORMATION Rytu Skirstomieji Tinklai AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo.2009 m. spalio 12 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) valdyba nusprendė papildyti 2009 metų spalio 23 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiuo klausimu: - Dėl sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų su valdybos nariais nesudarymo. Taigi, 2009 m. spalio 23 d. 10 val. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų buveinėje (P.Lukšio g. 5B, Vilnius) 600 kab., vyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus: 1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos. 2. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos panaikinimo; 3. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos narių rinkimo; 4. Dėl sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų su valdybos nariais nesudarymo. 5. Dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams; 6. Dėl pritarimo, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių prievoles. Akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams: Darbotvarkės klausimas: 1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos. Siūlomas sprendimo projektas: 1.1. „Išdėstyti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus nauja redakcija. 1.2. Įgalioti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“ Darbotvarkės klausimas: 2. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos panaikinimo Siūlomas sprendimo projektas: „Panaikinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų kolegialų priežiūros organą - stebėtojų tarybą ir atšaukti jos narius. Nustatyti, kad stebėtojų tarybos nariai nustoja eiti pareigas nuo sprendimo priėmimo.“ Darbotvarkės klausimas: 3. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos narių rinkimo. Siūlomas sprendimo projektas: 3.1. Išrinkti į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos šiuos asmenis: - Vytautą Vazalinską; - [vardas, pavardė]. 3.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti valdybos nariai pradeda eiti pareigas nuo pakeistų akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.“ Darbotvarkės klausimas: 4. Dėl sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų su valdybos nariais nesudarymo. Siūlomas sprendimo projektas: „Nesudaryti sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos nariais dėl veiklos valdyboje“. Darbotvarkės klausimas: 5. Dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams. Siūlomas sprendimo projektas: „Pritarti 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams (pridedama)“. Darbotvarkės klausimas: 6. Dėl pritarimo, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių prievoles. Siūlomas sprendimo projektas: „Pritarti, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių prievoles (bendra laidavimo suma iki 10 000 000 LTL, laidavimo terminas iki 2 metų).“ Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: LEO LT, AB. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. spalio 16 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2009 m. spalio 16 dienos pabaigoje yra akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkai. Akcininkų registracijos pradžia: 2009 m. spalio 23 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2009 m. spalio 23 d. 9.55 val. Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis. Daugiau informacijos apie neeilinį akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų visuotinį akcininkų susirinkimą (neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai, įgaliojimo atstovauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime forma, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir t.t.) bei akcininkų teisių realizavimo procedūros yra pateikiama akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų interneto svetainėje http://www.rst.lt/. |
|||
|