Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN
KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote 19.3.2015 kello 18.15



Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin
Helsingissä 19.3.2015. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön
tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta
1.1.2014-31.12.2014. 

Osinko vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiö maksaa vuoden 2014
voitonjakonsa kahden eri osinko-oikeuden mukaan. Hallitus valtuutettiin
päättämään enintään 1,20 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta seuraavan
taulukon mukaisesti. 

Osakkeiden   Osinko-

ISIN-koodi   oikeus    Osakkeita kpl     Osinko €/v    Yhteensä €/v

FI4000068614 100 %     5.984.262     enintään 1,20     7.181.114,40



Osakkeiden

ISIN-koodi   Osinko-oikeus Osakkeita kpl  Osinko €/v  Yhteensä €/v

FI4000068614 100%          1.500.000   enintään 0,90  1.350.000,00

            1.4.2015 alkaen

Osinkoa voidaan jakaa yhteensä enintään 8.531.114,40 euroa.
Vuosineljänneksittäin maksettava osinko on jokaisessa erässä enintään 0,30
euroa osakkeelle. 

Osinkojen maksupäivät ovat 31.3.2015, 30.6.2015, 30.9.2015 ja 30.12.2015.
Hallitus valtuutettiin päättämään osingon määrästä ja maksusta
vuosineljänneksittäin edellä mainittujen rajoitusten puitteissa edellyttäen,
että yhtiön maksukykyisyys ei osingonmaksun seurauksena vaarannu. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti:
puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen
palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa hallituksen kokouksista. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kuudeksi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Mikko Larvala, Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä,
Jouni Torasvirta ja Timo Valjakka sekä uutena jäsenenä Patrik Hertsberg. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Eero Suomela. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja
muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti osakeanti- ja optioiden ja muiden osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen myöntämisestä
hallitukselle siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa
enintään 6.000.000 yhtiön uutta osaketta (joista enintään     1.500.000
osaketta tuottavat oikeuden osinkoon 1.4.2015 alkaen ja 4.500.000 osaketta
eivät tuota lainkaan oikeutta osinkoon vuoden 2015 aikana). Hallitus voi
valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan
luovuttaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen kehittäminen tai asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai
toteuttaminen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan
sijasta kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Valtuutus kumoaa edellisen 18.3.2014
annetun valtuutuksen. 

Sijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että sijoitustoiminnan sääntöihin tehdään tulossidonnaisen
hallinnointipalkkion maksamista koskeva täsmennys siten, että
hallinnointipalkkion laskennassa käytetään osakkeen pörssikurssia, jos se on
alhaisempi kuin osakekohtainen nettovarallisuus. 

Muutettu 11 §:n kolmas kappale kuuluu seuraavasti:

Tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot Oyj:lle
kaksikymmentä prosenttia (20%) Rahaston vuotuisesta kuuden prosentin (6%)
aitakoron ylittävästä tuotosta. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio lasketaan
tilikauden osakekohtaisen tuoton ja tilikauden päättävän osakkeiden lukumäärän
perusteella. Tilikauden osakekohtainen tuotto lasketaan ennen listautumista
tilikauden päättävän ja avaavan osakekohtaisen nettovarallisuuden ja tilikauden
aikana osakkeelle maksettujen osinkojen perusteella. Listautumisen jälkeen
osakekohtaisen nettovarallisuuden sijaan laskennassa käytetään osakkeen
pörssikurssia, jos osakkeen pörssikurssi on alhaisempi kuin osakekohtainen
nettovarallisuus. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio maksetaan vain, jos
tilikauden päättävä pörssikurssi on korkeampi kuin aiempien tilikausien korkein
päättävä pörssikurssi osinko-, osakeanti- ja splittikorjattuna. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on suomeksi Orava Asuntorahasto Oyj, ruotsiksi Orava
Bostadsfond Abp ja englanniksi Orava Residential REIT plc. 

Muutos vaikuttaa yhtiön sijoitustoiminnan sääntöjen 1 §:ään vastaavasti sen
jälkeen kun muutos on merkitty kaupparekisteriin. 



Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Jouni Torasvirran ja varapuheenjohtajaksi Tapani Rautiaisen. 

Hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla maksaa osinkoa 0,30
euroa osakkeelta yhteensä 5.984.262 osakkeelle. Osingon irtoamispäivä on
20.3.2015, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2015 ja osingon maksupäivä on
31.3.2015. 

Tulevien vuosineljännesten osingon maksusta ja määrästä hallitus päättää
kokouksissaan 17.6.2015, 16.9.2015 ja 16.12.2015. Vastaavasti osinkojen
irtoamispäivät ovat 18.6.2015, 17.9.2015 sekä 17.12.2015 ja täsmäytyspäivät
ovat 22.6.2015, 18.9.2015 sekä 18.12.2015. 



Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102