2017-09-21 16:00:02 CEST

2017-09-21 16:00:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Aktia Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 21.9.2017 päätökset


 


Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
21.9.2017 klo 17.00


Aktia Pankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 21.9.2017 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään, osana Aktia-konsernin hallintorakenteen yksinkertaistamista ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti, päättänyt muuttaa pankin yhtiöjärjestystä niin, että hallintoneuvosto lakkautetaan. Pankin hallituksen valintatehtävä siirtyy näin ollen hallintoneuvostolta yhtiökokoukselle. Hallituksen jäsenten valinnan ja palkkioiden valmistelusta vastaa viidestä suurimmasta osakkeenomistajasta koostuva nimitystoimikunta Yhtiökokous vahvisti nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Muutettu yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä kokonaisuudessaan ja tulee voimaan, kun se on kirjattu kaupparekisteriin.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston samana päivänä tehdyn päätöksen pidentää istuvan hallituksen toimikautta kuluvan kalenterivuoden lopusta vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen, jotta päästään rytmiin, jossa varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ja hallituksen toimikausi on varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Aktia Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä Dag Wallgren, puheenjohtaja, Lasse Svens, varapuheenjohtaja, Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Sten Eklundh, Kjell Hedman, Catharina Stackelberg ja Arja Talma.

Yhtiökokous vahvisti edelleen hallintoneuvoston samana päivänä tekemän päätöksen, että hallituksen jäsenten palkkiot kuluvan kalenterivuoden lopusta varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 määräytyvät kalenterivuodeksi 2017 vahvistettujen hallituspalkkioiden mukaan:

- Hallituksen puheenjohtaja 61 200 €/vuosi  
- Varapuheenjohtaja 34 650 €/vuosi    
- Jäsen  27 140 €/vuosi 

Siitä vuosipalkkion osasta, joka maksetaan kalenterivuoden (2018) alusta varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018, 40 % tulee maksaa Aktian A-osakkeina. Kokouspalkkio on hallituksen jäsenelle 500 euroa kokouksesta, jossa hän on ollut läsnä, ja valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa kokouksesta, jossa hän on toiminut puheenjohtajana.


Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yimääräinen yhtiökokous.


AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren, puh. 010 247 6250
Konsernijuristi Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja ja palveluja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 45 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet (AKTAV, AKTRV) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta on osoitteessa www.aktia.com.