2017-09-21 16:00:02 CEST

2017-09-21 16:00:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Aktia Pankki Oyj - Kommuniké från årsstämma

Beslut vid Aktia Bank Abp:s extra bolagsstämma 21.9.2017


 

Aktia Bank Abp      
Börsmeddelande
21.9.2017 kl. 17.00


Beslut vid Aktia Bank Abp:s extra bolagsstämma 21.9.2017

Aktia Bank Abp:s extra bolagsstämma har i dag, som ett led i förenklingen av Aktiakoncernens förvaltningsstruktur och i enlighet med styrelsens förslag, fattat beslut om ändring av bankens bolagsordning så att förvaltningsrådet avskaffas. Uppgiften att utse bankens styrelse övergår därmed från förvaltningsrådet till bolagsstämman. För beredningen av val och arvodering av styrelsen svarar en nomineringskommitté bestående av representanter för de fem största aktieägarna. Bolagsstämman fastställde en arbetsordning för nomineringskommittén.

Den ändrade bolagsordningen bifogas detta meddelande i sin helhet och träder i kraft då den registrerats i handelsregistret.

Bolagsstämman bekräftade förvaltningsrådets tidigare samma dag fattade beslut att förlänga sittande styrelses mandatperiod från pågående kalenderårs slut fram till och med ordinarie bolagsstämma 2018 i syfte att komma in i en rytm där ordinarie bolagsstämma väljer styrelseledamöterna och styrelsens mandatperiod är från ordinarie bolagsstämma till följande ordinarie bolagsstämma. Aktia Bank Abp:s styrelse består för närvarande av Dag Wallgren, ordförande, Lasse Svens, vice ordförande, Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Sten Eklundh, Kjell Hedman, Catharina Stackelberg och Arja Talma.

Bolagsstämman bekräftade vidare förvaltningsrådets tidigare samma dag fattade beslut att arvoden för styrelseledamöterna från pågående kalenderårs slut fram till ordinarie bolagsstämman 2018 ska utgå på basis av för kalenderåret 2017 fastställda arvoden, dvs.

- Styrelseordförande 61 200 €/år  
- Vice ordförande  34 650 €/år    
- Styrelseledamot  27 140 €/år 

Av den proportionella andel av årsarvodet som utbetalas för perioden från kalenderårets (2018) början till och med ordinarie bolagsstämma 2018 ska 40 % utbetalas i form av Aktia A-aktier. Mötesarvodet är 500 euro per bevistat möte för styrelseledamot samt 1 000 euro för utskottsordförande per möte där han/hon fungerar som ordförande.

Alla ovannämnda förslag har i sin helhet publicerats i texten till bolagsstämmokallelsen på www.aktia.com  under Om Aktia > Ledning och förvaltning > Bolagsstämma > Extra bolagsstämma.

 

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Styrelseordförande Dag Wallgren, tfn 010 247 6250
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Distribution:
NASDAQ Helsinki Oy
massmedier
www.aktia.com

 

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på ca 45 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com.