Nordic Aluminium - Yhtiökokouskutsu

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään Kirkkonummellla Nordic Aluminiumin tiloissa
B0-salissa, Kaapelitie 68, 02490 Pikkala, tiistaina 1. huhtikuuta 2008 alkaen
klo 13.00. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti ja äänilippujen jako
alkaa klo 12.30. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat. 

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikista osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä ylittää 50 % ovat ehdottaneet, että yhtiön nykyinen
hallitus valitaan uudelleen. 

Kokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa
ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Kirkkonummella ja niistä lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
20.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2. momentin
mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin kirjallisesti osoitteeseen Nordic
Aluminium Oyj, Yhtiökokous, PL 117, 02401 Kirkkonummi tai telefaksilla 020 7660
481 tai sähköpostilla osoitteeseen jaana.honkonen@nordicaluminium.fi 31.3.2008
klo 9.00 mennessä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan
päättymistä toimittamaan yhtiölle. 

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan
osinkoa 1,15 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka täsmäytyspäivänä 4.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 11.4.2008. 

Kirkkonummella 27.2.2008
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Robert Paajanen, Nordic Aluminium, p. 020 7660 220

Jakelu:
OMX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet