Konecranes Oyj - Yhtiökokouskutsu

KONECRANES OYJ - KONECRANES-KONSERNIN HALLITUS KUTSUU KOOLLE VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2015

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE 4.2.2015  klo 09.15

Konecranesin hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi 26.3.2015. Yhtiön hallitus ja sen valiokunnat
tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle: 

- Ehdotus maksaa osinkoa 1,05 euroa osakkeelta (1,05 euroa tilikaudelta 2013)
- Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
- Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
- Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 
- Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
- Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta 
- Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksuttomasta suunnatusta
osakeannista osakesäästöohjelmaa varten 
- Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään lahjoituksesta


Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2015. 

Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen hallitukseen Svante Adde,
Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld ja Malin
Persson. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tapani Järvinen ja Mikael
Silvennoinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä
uudelleenvalintaan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi
diplomiekonomi, vuorineuvos Ole Johansson ja kauppatieteiden maisteri Christoph
Vitzthum. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 3.2.2015 annetussa
pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-sivuilla www.konecranes.com. Kaikki
ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajan palkkio on 105 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio
on 67 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 42 000 euroa. Lisäksi
ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä
hankitaan markkinoilta hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat
lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 
3 000 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta,
johon hän osallistuu. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta
hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. 

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajana jatkaisi Ernst & Young Oy. 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 25.9.2016 asti. 

Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä
varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa
enempää kuin 700 000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 25.9.2016 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 25.3.2020 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2014
yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei
kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää
kuin 700 000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 25.9.2016 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 25.3.2020 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2014
yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksuttomasta suunnatusta
osakeannista osakesäästöohjelmaa varten 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012
päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi. 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta
niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen
mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään
maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt
haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön
hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin
aiemmin rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy, koska ohjelma on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää. 

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja
osakeantivaltuutus on voimassa 25.3.2020 saakka. Tämä valtuutus on voimassa
kahden edellä mainitun valtuutuksen lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2014
yhtiökokouksen Osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen. 

Ehdotus hallituksen valtuuttamisestaen päättämään lahjoituksesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yhteensä enintään 250.000 euroa yhdelle
tai useammalle suomalaiselle yliopistolle, korkeakoululle tai
tutkimuslaitokselle tarkoituksena tukea koulutusta tai tieteellistä tutkimusta.
Hallitus ehdottaa edelleen, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksen
antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä ja
lahjoituksen tarkemmista ehdoista. Hallitus pitää valtuutuksen mukaisten
lahjoitusten antamista kohtuullisena ottaen huomioon yhtiön taloudellinen
tilanne ja yhtiön vapaan oman pääoman määrä sekä pitää tällaisten lahjoitusten
antamista yhtiön edun mukaisena. Valtuutus on voimassa 31.12.2015 asti. 

Varsinainen yhtiökokouskutsu on tarkoitus julkistaa tiistaina 10.2.2015.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja
työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011
miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48
maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen
tunnus: KCR1V). 



JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com