Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Sanitas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B,
LT-46352 Kaunas, valdyba patvirtino 2009 m. balandžio 24 d. 14.00 val. šaukiamo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Sanitas“ Vilniaus
ofise (J. Jasinskio g. 16 B,  Vilnius, 6 aukštas), sprendimų projektus: 
 
1. Konsoliduotas 2008 m. metinis pranešimas.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
1.1. Patvirtinti konsoliduotą 2008 m. metinį pranešimą. (pridedama).

2. Bendrovės auditoriaus išvada.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
2.1. Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus išvadą balsuojant dėl 2008 m. 
Bendrovės finansinės ataskaitos ir konsoliduotos 2008 m. finansinės ataskaitos
tvirtinimo. 

3. Bendrovės 2008 m. finansinės ataskaitos tvirtinimas ir konsoliduotos 2008 m.
finansinės ataskaitos tvirtinimas. 
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti Bendrovės 2008 m. finansinę ataskaitą ir konsoliduotą 2008 m.
finansinę ataskaitą. (pridedama). 

4. Bendrovės 2008 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

4.1. Patvirtinti Bendrovės 2008 m. nuostolio paskirstymą:
                                                                  tūkst. litų 
Nepaskirstytasis pelnas praėjusių finansinių metų pabaigoje 	      32.775 
Grynieji finansinių metų nuostoliai	                               (12.269)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių 
finansinių metų pelnas(nuostoliai); 	                                   -
Pervedimai iš rezervų  	                                             -
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį 
nuostolių nusprendė padengti akcininkai); 	                           -

Paskirstytinasis pelnas iš viso 	                                20.506 
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; 	                     -
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; 	             -
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; 	                           -
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; 	                           -
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos
nariams,darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; 	                    -

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, 
perkeliamas į kitus finansinius metus 	                                20.506 	

5. Naujo AB „Sanitas“ valdybos nario rinkimas.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
5.1. Į Bendrovės valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti
Martin Oxley. 

6. 2007 m. balandžio 27 d. patvirtinto AB „Sanitas“ Akcijų Opciono Plano
atšaukimas. 
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
6.1. Atšaukti 2007 m. balandžio 27 d. patvirtintą AB „Sanitas“ Akcijų Opciono
Planą. 

7. Naujo AB „Sanitas“ Akcijų Opciono Plano tvirtinimas.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
7.1. Netvirtinti naujo AB „Sanitas“ akcijų opciono plano.
7.2. Pavesti valdybai parengti ir patvirtinti AB „Sanitas“ vadovaujančių
darbuotojų skatinimo planą. 


Juristė
Alina Nausėdaitė
(8-37) 20 06 62

Attachments:

metine informacija.pdf