Lifosa AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Lifosa" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai

2011 m. balandžio 28 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
priimti sprendimai: 

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2. Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas.

Pritarti į Bendrovės 2010 m. metiniam pranešimui.

3. Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti audituotą 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas.

Patvirtinti 2010 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje - 592 900 tūkst. litų (171 716 tūkst. EUR); 

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas - 240 614 tūkst. litų (69 687
tūkst. EUR); 

3) paskirstytinasis pelnas iš viso - 833 514 tūkst. litų (241 402 tūkst. EUR);

4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0. litų (0 EUR);

5) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 litų (0 EUR);

6) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 litų (0 EUR);

7) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 litų (0 EUR);

8) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 litų (0 EUR); 

9) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus - 833 514 tūkst. litų (241 402 tūkst. EUR). 

5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

1) Patvirtinti UAB “PricewaterhouseCoopers“ 2011 m. Bendrovės veiklos audito
įmone. 

2) Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Joną Dastiką sudaryti su audito
įmone audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių
sutarta suma, bet ne daugiau kaip 145 tūkst. Lt (42 tūkst. EUR) neįskaitant
PVM. 


         Zigmas Ežerskis
         Vyr. finansų kontrolierius, pavaduojantis finansų direktorių
         Tel. 8-347-66262