Norvestia - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Norvestia Oyj	Yhtiökokouskutsu 4.2.2009 klo 16.15                               

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään tiistaina 10. maaliskuuta 2009 klo 11.00 Diana-auditoriossa,           
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen  
ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00.                                 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                       

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
   esittäminen 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista     
maksetaan A- ja B-osakkeille osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan    
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13. maaliskuuta 2009  
ovat merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osinko maksetaan 20. maaliskuuta 2009.                                          

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat 
yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta samansuuruiset  
vuosipalkkiot kuin vuonna 2008 seuraavasti:                                     

hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa,                                      
hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 28.000 euroa,                    
muille hallituksen jäsenille kullekin 28.000 euroa,                             

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen valiokuntien   
kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden    
lisäksi kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten      
majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan.                                

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat 
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan    
viisi (5).                                                                      

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat 
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen      
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat   
henkilöt: 

J.T. Bergqvist, puheenjohtaja                                                   
Stig-Erik Bergström sekä                                                        
Robin Lindahl.                                                                  

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi      
valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:                      

Steinar Thór Gudgeirsson sekä                                                   
Hilmar Thór Kristinsson.                                                        

Steinar Gudgeirsson, 37, on Kaupthing Bank hf:n konkurssipesän selvityskomitean 
puheenjohtaja ja oikeusneuvos Islannin korkeimmassa oikeudessa vuodesta 2004.   

Hilmar Kristinsson, 37, on Kaupthing Bank hf:n konkurssipesän palveluksessa     
asiantuntijana. Aikaisemmin hän on toiminut vuodesta 1996 Kaupthing Bank hf:ssä 
erilaisissa rahastonhoito- ja yritystoimintojen johtotehtävissä.                

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että            
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun       
mukaan.                                                                         

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että            
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,  
valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT Rabbe Nevalainen ja                   
varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.                                        

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta                         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan 
siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa     
ennen yhtiökokouksen päivämäärää.                                               

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden             
hankkimisesta                                                                   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.                            

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4 500 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.                                 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä       
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.              

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun    
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin                 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).     

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2008 hallitukselle antaman      
valtuutuksen päättää omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.                   

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2010 asti.                        

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta               

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä    
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta       
seuraavasti.                                                                    

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista.           
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien      
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien                 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).                                

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2008 hallitukselle antaman      
valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin   
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.                                 

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2010 asti.                        

18. Kokouksen päättäminen                                                       

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
tilintarkastusvaliokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla      
Norvestia Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.norvestia.fi. Norvestia Oyj:n 
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja      
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla          
viimeistään 27. helmikuuta 2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta      
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen        
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.   
maaliskuuta 2009 alkaen.                                                        

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksen   
täsmäytyspäivänä 27. helmikuuta 2009 on rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus    
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään perjantaina 6. maaliskuuta 2009 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen 
voi ilmoittautua:                                                               

a) sähköpostitse osoitteeseen info@norvestia.fi;                                
b) puhelimitse numeroon (09) 622 6380;                                          
c) faksilla numeroon (09) 622 2080; tai                                         
d) kirjeitse osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.           
Osakkeenomistajien Norvestia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain  
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn    
yhteydessä.                                                                     

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muuten luotettavalla  
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.           

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon  
osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki ennen         
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua                
yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27. helmikuuta 2009 
merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                                             

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua                
yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet 
koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja          
ilmoittautumista yhtiökokoukseen.                                               

4. Muut tiedot                                                                  

Norvestia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4. helmikuuta 2009 yhteensä 900 000   
A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 9 000 000 ääntä sekä 14 416 560     
B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 14 416 560 ääntä.                   


Helsinki 4. helmikuuta 2009                                                     

Norvestia Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        

psta Juha Kasanen                                                               
toimitusjohtaja                                                                 



JAKELU                                                                          
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.norvestia.fi