Lännen Tehtaat - Yhtiökokouskutsu

KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N                 Pörssitiedote        11.3.2009             


Kutsu Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokoukseen                                      

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään  
torstaina 2. päivänä huhtikuuta 2009 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa      
Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen              
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 
12.00.                                                                          

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                     

1.   Kokouksen avaaminen                                                        

2.   Kokouksen puheenjohtajan valinta                                           

3.   Kokouksen sihteerin valinta                                                

4.   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                    

5.   Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta                      

6.   Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö                                      

7.   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo                                   

8.   Vuoden 2008 tilinpäätöksen esittäminen                                     

9.   Tilintarkastuskertomuksen esittäminen                                      

10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen ja                   
tilintarkastuskertomuksen johdosta                                              

11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                      

12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen         

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 vahvistettavan taseen perusteella         
maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka      
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n (ent.
Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa 
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 17.4.2009.                              

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle                                                              

14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen          

15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen                                     

16. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.   
Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön     
hyväksymän laskun mukaan.                                                       

17. Tilintarkastajien valitseminen                                              

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat Hannu Pellinen, KHT ja 
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi   
Moisio, KHT, JHTT valitaan jatkamaan tilintarkastajina seuraavan varsinaisen    
yhtiökokouksen loppuun asti.                                                    

18. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen                                

a. toimialaa koskeva 2 § muutetaan siten, että siitä poistetaan rehu- ja        
taimiteknologialiiketoiminnan harjoittaminen sekä                               

b. yhtiökokouskutsua koskeva 10 §:n 1. kappale muutetaan siten, että            
yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21  
päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin         
päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa         
sanomalehdessä.                                                                 

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta        

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
185 878 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla  
varoilla. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,       
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai      
toteuttamisessa, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai     
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.                            

Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti sekä myös sen ulkopuolella.            
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin            
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)      
laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa          
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                                 

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja      
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)            

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään           
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa  
olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 947 635      
osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 631 757 kappaletta ja yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita 315 878 kappaletta.                              

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)   
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen     
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki  Oy:n järjestämässä julkisessa   
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on   
oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten  
kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös             
vastikkeetta.                                                                   

Valtuutus käsittä oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu  
osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten      
yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen       
rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän         
toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen  
yhtiökokoukseen saakka.                                                         

21. Kokouksen päättäminen                                                       


B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla     
osoitteessa www.lannen.fi. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön           
tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla  
viimeistään 25.3.2009. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset       
osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.                
Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla        
16.4.2009 alkaen.                                                               


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 23.3.2009 on     
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön             
osakasluetteloon.                                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään tiistaina 31.3.2009 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti  
osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon 010 402
4022, puhelimitse numeroon 010 402 4002/Arja Antikainen tai sähköpostilla       
osoitteeseen arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen         
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan   
yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.               

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       


Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                           

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.                                        

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen     
ilmoittautumisajan päättymistä 31.3.2009 klo 16.00.                             


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                         

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 23.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                  
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  


Muut ohjeet ja tiedot                                                 

Lännen Tehtaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja   
ääntä.                                                                          

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan 16.3.2009 alkavalla viikolla suomeksi ja      
englanniksi. Yhtiön vuosikertomuksen voi tilata puhelimitse numerosta 010 402   
4002 arkisin klo 8-16 tai sähköpostitse osoitteesta arja.antikanen@lannen.fi.   
Samalla voi ilmoittautua vuosikertomuksen postituslistalle. Vuosikertomuksen saa
sen ilmestyttyä myös internetistä.                                              

Säkylässä, helmikuun 18. päivänä 2009                                           

LÄNNEN TEHTAAT OYJ                                                              
Hallitus                                                                        


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
www.lannen.fi