Stockmann - Yhtiökokouksen päätökset

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.3.2007

Helsingissä 20.3.2007 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous
valitsi hallitustyöskentelystä vetäytyneen dipl.ekon. Lasse Koivun tilalle
hallitukseen toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin. Yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään kokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen
ministeri Christoffer Taxellin.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006, myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti jakaa osinkona viime vuodelta
1,30 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin
sellaisinaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Katsauksessaan Stockmannin yhtiökokouksessa Helsingissä 20.3.2007
toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi konsernin tehneen jälleen viime
vuonna historiansa parhaan tuloksen. Voitto ennen veroja nousi 25
prosenttia ja oli 128,9 miljoonaa euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto nousi 22,9 prosenttiin ja liikevoittomarginaali
10,0 prosenttiin, jotka molemmat ylittävät vuodelle 2011 asetetut
taloudelliset tavoitteet. Nämä tunnusluvut tulevat Penttilän mukaan
lähimmän parin vuoden aikana hieman notkahtamaan meneillään olevan suuren
investointivaiheen vuoksi. Tavoitteena on kuitenkin saavuttaa tämä taso
pysyvämmin vuoteen 2011 mennessä.

Tuloksen parantumisen takana olivat sekä rakennejärjestelyistä saadut
tuotot että ulkomailla voimakkaasti parantunut tulos. Toimitusjohtaja
Penttilän mukaan voidaankin sanoa, että Stockmann on pitkän
perusinvestointivaiheen jälkeen saavuttanut ulkomaantoiminnoissaan nyt
sellaisen kriittisen massan, jonka seurauksena tulosta jo syntyy.
Kertaerät mukaan lukien 36 prosenttia konsernin tuloksesta tuli viime
vuonna ulkomailta.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi kaikkien Stockmann-konsernin
tulosyksiköiden, tavarataloryhmän, Seppälän ja Hobby Hallin, olevan tällä
hetkellä vähintäänkin hyvässä kunnossa. Kaikilla on uskottava ja
realistinen laajentumisstrategia, joka suuntautuu samoille
maantieteellisille alueille, Baltiaan, Venäjälle ja tulevaisuudessa
todennäköisesti Ukrainaan.

Osinko 1,30 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2006 maksetaan 1,30 euroa
osakkeelta. Osinkoina maksetaan yhteensä 72,1 miljoonaa euroa. Osinko
maksetaan 30.3.2007 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 23.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan Lasse Koivun ilmoitettua, että hän ei ole enää
käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, yhtiökokous valitsi
toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja
Kari Niemistön, ministeri Christoffer Taxellin, viestintäjohtaja Carola
Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen hallituksen
jäseniksi sekä toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin uudeksi hallituksen
jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun
saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan 20.3.2007 hallitus valitsi puheenjohtajakseen
ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen
toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi
jäseniksi edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva
Liljeblomin ja kamarineuvos Henry Wiklundin.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Jari
Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana
jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Uuden osakeyhtiölain mukaan arvo-osuusjärjestelmään kuulumattomalla
osakkeenomistajalla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen. Tämän
johdosta yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 12. pykälän muuttamisesta
uuden osakeyhtiölain mukaiseksi.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 373 134 oman
B-osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on
voimassa viisi vuotta.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


LIITTEET
Yhtiöjärjestyksen 12. pykälän muutos


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITE


YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12. PYKÄLÄN MUUTOS

VANHA SANAMUOTO

12. pykälä
Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty
osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja
paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Ilmoittautumispäivä voi
olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Myös
osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä osakekirjansa tai muu
selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään.

UUSI SANAMUOTO

12. pykälä
Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty
osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja
paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Ilmoittautumispäivä voi
olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.