2014-04-29 15:00:01 CEST

2014-04-29 15:00:06 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2014 m. balandžio 29 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


2014 m. balandžio 29 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 

- Patvirtinti audituotas 2013 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines
ataskaitas. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus
įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2013 metų Bendrovės konsoliduotas metinis
pranešimas. 

- Paskirstyti 2013 metų Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 150
145 tūkst. litų (43 485 tūkst. eurų) skirti 147 595 tūkst. litų (42 746 tūkst.
eurų) 2013 m. dividendams mokėti, t. y. 0,19 lito (0,055 euro) dividendų vienai
akcijai. 2013 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų
(93,8 tūkst. eurų), t. y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos
nariui. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi
teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
(teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus TEO LT, AB akcininkais 2014 m.
gegužės 14 dieną. 

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.
Bendrovė planuoja 2013 m. dividendus mokėti 2014 m. gegužės 28 dieną. 

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams
asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai
apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos
Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams
juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno
mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus. 

- Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2014 m. Bendrovės
metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2014 m. Bendrovės
konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės generalinį
direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų
mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 256 670 (du šimtai
penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt) litų be PVM už 2014
m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduoto
metinio pranešimo įvertinimą. 

- Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 776 817 518 (septynių šimtų
septyniasdešimt šešių milijonų aštuonių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių
šimtų aštuoniolikos) litų iki 582 613 138 (penkių šimtų aštuoniasdešimt dviejų
milijonų šešių šimtų trylikos tūkstančių vieno šimto trisdešimt aštuonių) litų
(mažinimo suma - 194 204 380 (vienas šimtas devyniasdešimt keturi milijonai du
šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt) litų). 

Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - bendrovės lėšų visiems
akcininkams išmokėjimas, proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių
akcijų nominaliai vertei. 

Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas - anuliuojant akcijas, kurių
nominali vertė lygi mažinimo sumai, nurodytai aukščiau, t. y. 194 204 380
(vienam šimtui devyniasdešimt keturiems milijonams dviem šimtams keturiems
tūkstančiams trims šimtams aštuoniasdešimčiai) litų. 

Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius mažinamas
žemiau nurodyta tvarka: 

1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems
nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. 

2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų
registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją, liekantis
akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant
iš koeficiento 0,749999999 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš
dabartinio įstatinio kapitalo, devyni skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia
tvarka: 

2.1. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau - akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę; 

2.2. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 - akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę. 

Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo taisykles
po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau - Paskaičiuotas
akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1 (vieną)
Bendrovės akciją. 

Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija 582
613 138 (penkis šimtus aštuoniasdešimt du milijonus šešis šimtus trylika
tūkstančių šimtą trisdešimt aštuonis), t. y. Bendrovės akcijų skaičių po
Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau - Maksimalus akcijų skaičius),
akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra
didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų
skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad
Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius. 

Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra mažesnis
negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam
Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris
bus lygus Maksimalaus akcijų skaičiaus ir Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems
akcininkams skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus
akcijų skaičius. 

Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimo registravimą Juridinių asmenų
registre bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ
OMX Vilnius biržoje. 

- Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

- Į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:

1. Robert Andersson (pasiūlė „TeliaSonera AB“)

2. Stefan Block (pasiūlė „TeliaSonera AB“)

3. Claes Nycander (pasiūlė „TeliaSonera AB“)

Robert Andersson (g. 1960 m.) yra „TeliaSonera AB“ (Švedija) vykdantysis
viceprezidentas ir Europos regiono vadovas. Išsilavinimas: Džordžo Vašingtono
universiteto Vašingtone (JAV) Tarptautinio verslo administravimo magistras ir
Švedijos ekonomikos ir verslo administravimo mokyklos Helsinkyje (Suomija)
apskaitos ir finansų magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera
Norge“ (Norvegija) ir „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybų pirmininkas;
„Enea AB“ (Švedija), EMT (Estija), „Elion“ (Estija) ir „Eesti Telekom“ (Estija)
valdybų narys. Turi 10 000 „TeliaSonera AB“ akcijų, TEO LT, AB akcijų neturi. 

Stefan Block (g. 1967 m.) yra „TeliaSonera AB“ (Švedija) Europos regiono
vyriausiasis finansininkas. Išsilavinimas - Stokholmo universiteto (Švedija)
verslo administravimo bakalauras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: TeliaSonera
Denmark“ (Danija) valdybos pirmininkas; EMT (Estija), „Elion“ (Estija), „Eesti
Telekom“ (Estija), LMT (Latvija), „TeliaSonera Norge“ (Norvegija) ir „Telia
Finance“ (Švedija) valdybų narys. TEO LT, AB akcijų neturi. 

Claes Nycander (g. 1963 m.) yra „TeliaSonera AB“ (Švedija) Europos regiono
vyriausias technologijų vadovas. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija)
verslo administravimo magistras, Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV)
elektros inžinerijos magistras, Linköpingo technikos universiteto (Švedija)
elektros inžinerijos magistras ir Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos
bakalauras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Systecon AB“ (Švedija), LMT
(Latvija) ir „TT Natverket A/S“ (Danija) valdybų narys. TEO LT, AB akcijų
neturi. 

Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, į valdybą išrinkti nauji valdybos nariai
yra direktoriai konsultantai (neetatiniai valdybos nariai). 

 - Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus minėtus sprendimus
ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus
sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis
direktorius turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus
ir pasirašyti nurodytus dokumentus. 



PRIDEDAMA:

- TEO LT, AB Finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir
nepriklausomo auditoriaus išvada už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. 

- 2013 m. pelno paskirstymo ataskaita.

- TEO LT, AB įstatai.

- Valdybos narių gyvenimo aprašymai.




         Eglė Gudelytė-Harvey,
         Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
         tel. (8 5) 236 72 92