INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2015-12-22 07:53 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. sausio 15 d.
8.30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14,
šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas
152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14)
akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena
yra 2016 m. sausio 8 d.). 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 

1)      Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ dividendų mokėjimo
politikos tvirtinimas. 

2)      Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos nario rinkimas.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai: 

1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ dividendų mokėjimo politikos
tvirtinimas. 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdyba, atsižvelgdama į bendrovės
veiklos tikslus, ypatumus bei teisinį veiklos reglamentavimą ir siekdama
pagrindinio tikslo – visų akcininkų interesų tenkinimo, užtikrinant nuolatinį
akcininkų nuosavybės vertės didėjimą, teikia visuotiniam akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimui susipažinti ir patvirtinti
Dividendų mokėjimo politiką (pridedama). 

2. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos nario rinkimas.

Atsižvelgiant į tai, kad akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos
narys Andrius Daukšas atsistatydina nuo 2016 m. sausio 3 d., vietoje
atsistatydinusio valdybos nario iki valdybos kadencijos pabaigos akcinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos nariu išrinkti Egidijų Damulį. 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje darbo valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ adresu
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ interneto svetainėje
adresu www.invlbalticrealestate.lt 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Andrius Daukšas
         El.paštas andrius@InvaldaLT.com

Attachments:

INVL BRE Dividendu politika.pdf

Bendrasis balsavimo biuletenis_INVL Baltic Real Estate.pdf