Norvestia - Yhtiökokouksen päätökset

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

Helsinki, Suomi, 2015-03-31 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset  31.3.2015 klo 16.00 

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 31.3.2015 klo 12.00
alkaen Pörssisalissa, Helsingissä. 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti
0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa. Osinko maksetaan 13.4.2015. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vuodelta 2014. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä
jatkavat J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Hilmar Thór Kristinsson
(varapuheenjohtaja), Brjánn Bjarnason, Georg Ehrnrooth sekä Robin Lindahl. 

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 58 000 euroa sekä
varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa. Lisäksi
valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen
jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan. 

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.
Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy ja
varatilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskari. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Jan
Holmberg. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 B-osaketta,
mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
muassa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.

NORVESTIA OYJ

Hallituksen puolesta

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi