Affecto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Affecton varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 8.4.2016

Affecto Oyj – Pörssitiedote, 8.4.2016 klo 16.00, Helsinki

Affecton varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 8.4.2016

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015. 

OSINKO

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 19.4.2016 osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä
12.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Aaro Cantell,
Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström
valittiin uudelleen hallitukseen. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi seuraavaa:
hallituksen jäsenelle 2.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.750 euroa
ja hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa. Valiokuntatyöstä maksetaan 300
euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenten koko toimikauden kuukausipalkkiot
maksetaan elokuussa 2016 siten, että palkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 %
maksetaan yhtiön osakkeina. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta. 

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman rekisteröidyn
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. 

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen
määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen sekä oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta. Osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta,
joista enintään 2.100.000 kappaletta voivat olla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2015 antaman
valtuutuksen ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. 

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 2.100.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2015 antaman
valtuutuksen ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. 

HALLITUKSEN KOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Aaro Cantellin ja varapuheenjohtajaksi Olof Sandin. 

Hallituksen valiokunnat ja niiden koostumukset ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta:
Tuija Soanjärvi, puheenjohtaja
Lars Wahlström
Jukka Ruuska

Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:
Magdalena Persson, puheenjohtaja
Aaro Cantell
Olof Sand


AFFECTO OYJ
Hallitus


Lisätietoja:


Aaro Cantell
Hallituksen puheenjohtaja
0400 706 072
chairman@affecto.com

Sakari Knuutti
Director, Legal & IR
050 562 4077
sakari.knuutti@affecto.com

www.affecto.com