Dovre Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Dovre Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Espoo, 2016-03-17 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Dovre Group Oyj                        Pörssitiedote                         
17.3.2016 klo 16.15 

Dovre Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Dovre Group Oyj:n tänään 17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä
tilikaudelta. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja
osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan
valinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan
sekä päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2015
maksettavan osingon määräksi 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2016 ollut
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 30.3.2016. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Rainer Häggblom ja Ilari Koskelo ja uusiksi
jäseniksi Christian Bull Eriksson ja Louis Harrewijn. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35
000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen
jäsenelle 22 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset
matkakustannukset. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Dovre Group Oyj:n osakkeita
Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tai
vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian
yhtiökokouksen jälkeen. Rahana maksettava 60 prosentin osuus vuosipalkkioista,
joka vastaa vuosipalkkioista perittävää ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää,
maksetaan viimeistään 30.4.2016. Hallituksen palkkiot ja niiden maksutapa eivät
muuttuneet edellisvuodesta. 

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst &
Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Mikko Järventausta. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
hyväksytyn laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 9 900 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n
järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Määrä vastaa enintään
noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista valtuutukseen
liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka ja kumoaa
aikaisemmin annetut hankkimisvaltuutukset. 

Hallituksen valtuutus päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa
enintään 9 900 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,0
prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. 

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi
käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi,
kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet
osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana
osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja
erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden
realisoimisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut
osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista
koskevat valtuutukset. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Dovre Groupin internet-sivuilla
osoitteessa www.dovregroup.com viimeistään kahden viikon kuluttua
yhtiökokouspäivästä. 

Dovre Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa
järjestäytymiskokouksessa Rainer Häggblomin jatkamaan hallituksen
puheenjohtajana ja Louis Harrewijn varapuheenjohtajana. 



Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen
palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat
Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Norjassa,
Kanadassa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Etelä-Koreassa, Yhdistyneissä
Arabiemiraateissa, Venäjällä ja Suomessa. Maailmanlaajuisesti konsernissa
toimii noin 700 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä
(tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com. 



JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com